Po prejave prezidenta Vladimira Putina v decembri 2011, počas ktorého bol Jurij Želyabovskij menovaný medzi „energickými pracovníkmi mimo dosahu“ zapojenými do korupčných schém, exšéf Energostrimu odišiel do zahraničia a nikdy neposkytol rozhovor. Októbrové vydanie časopisu Forbes uverejnilo článok o vzniku a kolapse"Energostrima", po ktorom Jurij Zhelyabovsky súhlasil, že odpovie na otázky Forbes prostredníctvom svojho právnika.
Na začiatku mal Energostream troch zakladateľov: ja, Valery a Andrey Shandalov (otec a syn) a Vladimir a Valery Eliseev (otec a syn). Andrei [Shandalov] a Valera [Eliseev] a ja sme spolu študovali na MGIMO, v tom čase sme sa poznali 15 rokov a veľmi úzko komunikovali. Boli sme rovnocenní partneri, ale nikto nemal proporcionálny podiel: v niektorých obchodných spoločnostiach mali niektorí zakladatelia kontrolu, v iných - malý podiel. Všetko bolo štruktúrované hore nohami, pretože som to považoval za dočasnú štruktúru: plánovalo sa prejsť na jednu akciu. Eliseevovci sa rozhodli predať svoj podiel kvôli konfliktu, ktorý nastal v lete 2010. Potom sme kúpili takzvané „moskovské predaje“ – „Belgorodenergosbyt“, „Smolenskenergosbyt“, „Tverenergosbyt“ a „Kurskregionenergosbyt“ – a Shandalovci obvinili Valeryho Eliseeva, že sa počas transakcie dohodol s predávajúcimi a vložil do neho 100 miliónov rubľov. vrecko. V tom čase už Energostream poskytol prvú pôžičku vo výške 2 miliárd rubľov spoločnosti Stroyekspert, ktorú ovládal Shandalov, a Andrej [Shandalov] uviedol, že nevidí zmysel vracať tieto peniaze generálnej spoločnosti, ak by ich potom ukradol Eliseev. . Začali sa hádky, Šandalovci a Eliseevovci sa v neprítomnosti navzájom obviňovali z krádeží. Na jeseň roku 2010 som sa stretol s Vladimírom Eliseevom, ktorý povedal: Akonáhle sa to stane medzi partnermi, musíme sa rozísť. A upozornil, že svoj podiel najprv ponúkne nám, a ak sa nedohodneme na cene, bude mať morálne právo ho predať iným. V mene Energostreamu som uskutočnil kúpnu transakciu, ktorá bola dokončená v apríli 2011. Výsledkom bolo, že ja a Šandalovci sme skončili každý s 50 % Energostrimu.
Ako môžete vysvetliť nasledujúcu schému: akcionárske spoločnosti spoločností zaoberajúcich sa predajom energie si od nich, ako aj od niekoľkých bánk, požičali spolu 15,1 miliardy rubľov, potom svoje podiely v „predajných“ veriteľoch údajne predali niekoľkým offshore spoločnostiam patriaci tebe. Okrem toho sa platba za transakcie v rámci kúpnych zmlúv uskutoční v roku 2020 a je nepravdepodobné, že sa uskutoční.
Je nesprávne miešať všetko do jedného. Proste všetko v Energostreame bolo štruktúrované náhodne, keďže firma rýchlo rástla, často firmy vlastnili samy seba a aby bolo 100% firmy akumulované v jednej právnickej osobe určitej jurisdikcie, bolo potrebné zefektívniť vlastnícku štruktúru. a previesť všetky akcie do externého okruhu. Vnútropodnikové pôžičky naozaj existovali, ale všetky firmy sa museli zlúčiť do jednej štruktúry a dlžníci sa museli splácať majetkom. Energostream skutočne patril najmä rôznym offshore spoločnostiam. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie postupy by som sa nerád vyjadroval k otázkam o offshore spoločnostiach, ale 80% toho, čo sa mi pripisuje, nie sú moje spoločnosti.
- Máte pripravené nejaké miesto pre orgány činné v trestnom konaní?
K tejto problematike by som sa nerád vyjadroval.
- Čo bolo príčinou vášho konfliktu so Šandalovcami?
Závisť a peniaze. Konflikt sa schyľuje už dlhší čas. Možno to mali na mysli už od začiatku. Formálne to, samozrejme, vzniklo kvôli prvej pôžičke, ktorá bola poskytnutá Stroyekspertovi a nevrátila sa do holdingu. Keď Eliseevovci odišli z podniku, opäť som povedal Shandalovcom: vráťte peniaze. A začali sa ospravedlňovať: buď dievča, ktoré sa podieľalo na finančných transakciách, odišlo na materskú dovolenku, alebo zomrel finančný riaditeľ, ktorý mal celý základ úveru, alebo treba vypočítať daňové dôsledky. Bol to dlhý proces, veľa diskusií a stretnutí, ale nepochyboval som o tom, že peniaze sa vrátia, keďže v tomto smere existovali oficiálne dohody, v 80 % pôžičkových spoločností boli Šandalovci priamo akcionármi a viac ako polovica úverov bolo poskytnutých proti majetku. Práve aktíva, vrátane tých, ktoré patrili ich rodinnej firme Optima, navrhli uzavrieť časť úverov. Nevadilo mi to, ale proces posudzovania majetku bol tiež oneskorený.
Priateľstvo medzi nami sa skončilo v septembri 2011. Energostream vlastnil tím Dynamo-Brjansk, hral na Ruskom pohári a v osemfinále sa stretol so Zenitom. Zorganizovali sme firemný výlet do Petrohradu: je jasné, že pozitívny výsledok bol nepravdepodobný, ale pre tím, jeho fanúšikov a holdingovú spoločnosť to bola udalosť. Andrej [Shandalov] vtedy rázne nešiel.
Potom som na jeseň 2011 zakázal manželom Šandalovcom predlžovať pôžičky a rozhodol som sa začať súdne konanie hneď po uplynutí lehoty splatnosti. V troch regiónoch - Tula, Brjansk a Smolensk - orgány činné v trestnom konaní začali tri trestné prípady týkajúce sa nesplácania pôžičiek a škôd spôsobených firmami Shandalovcov predajným spoločnostiam. Ako sa ukázalo, Šandalovci potom pred vedením holdingu zatajili, že polícia sa o ich organizácie začala zaujímať ešte skôr, pričom ich podozrievala zo sprenevery prostriedkov, ktoré im Energostream vydal ako pôžičky. Generálni riaditelia ich firiem boli vypočúvaní a zaisťované dokumenty.
Koncom roka 2011 sa rozhovory medzi mnou a Šandalovcami viedli cez zaťaté zuby. A 19. decembra bol pamätný prejav Vladimíra Putina vo vodnej elektrárni Sayano-Shushenskaya, kde som bol zaradený medzi ľudí, ktorí spôsobujú škody energetickému sektoru. Pre Shandalovcov to bol jackpot. Politický úder takejto sily proti mne im, samozrejme, uvoľnil ruky.
Kto podľa vás môže stáť za tým, že sa vaše meno objavilo v novinách, ktoré boli položené na Putinovom stole?
Toto je druh sviatosti. Je jasné, že najväčší osoh z toho mali moji bývalí partneri, ale neviem s istotou povedať, kto papier priniesol, mnohých by to mohlo zaujímať. Holding rástol, nie každému sa to páčilo, takže sa dá vybudovať množstvo konšpiračných teórií.
- Je pravda, že krátko pred Putinovým prejavom sa Inter RAO zaujímal o kúpu Energostreamu?
O tejto zaujímavosti som sa dozvedel až z vášho článku. To znamená, že Šandalovci rokovali oddelene. Nehovorili so mnou o tom a samotnej spoločnosti neboli žiadne požiadavky. O kúpu mal ešte jeden záujemca, ten sa objavil až neskôr, vo februári 2012. Štruktúry blízke Rosneftegazu chceli holding kúpiť. To znamená, že to nebol oficiálny návrh Rosneftu, ale mená ľudí, ktorí prišli na rokovania, hovorili za všetko – príslušnosť bola jasná. Keď mi ponúkli kúpu firmy, prirodzene som okamžite súhlasil. Bolo ľahké súhlasiť: potom, čo prezident v takomto kontexte zavolá vaše meno, musíte podnik predať a potom robiť niečo iné.
Šandalovci sa k predaju vyjadrovali negatívne. Náklady nazvali 60 miliárd rubľov. Myslel som si, že spoločnosť v tom čase mala hodnotu 10 - 15 miliárd rubľov a oni: "Nie, 45 - 60 miliárd." Hovorím: "Dobre, zastavme sa na 30 miliardách, zaplatíte mi mojich 15 miliárd a ja hneď odídem." Táto možnosť však nefungovala, nakoniec sme vykonali due diligence a dostali odhad v rozmedzí 6 až 14 miliárd rubľov. Shandalovci navrhli predajnú cenu 12 miliárd rubľov, aj keď sa ju kupujúci na poslednú chvíľu pokúsili znížiť o 20%. Dve hodiny som ho presviedčal, že je potrebné dať 12 miliárd, pretože Andrej Šandalov mal v tom momente v hlave miliardy a nesúhlasil by ani so znížením o 1 rubeľ z menovanej sumy. V dôsledku toho sme v apríli 2012 dostali list potvrdzujúci naše číslo. Firma sa však nakoniec nepredala, pretože moji partneri prešli do tichého režimu a zmizli. Neskôr to vysvetlili tým, že „tejto osobe nemôžete predať“. Ale nemohol som svoj podiel predať, nikto oň nemal záujem.
- Kedy ste naposledy videli svojich bývalých partnerov, snažili ste sa dohodnúť?
Po nevydarenom obchode sa mi podarilo uloviť staršieho Šandalova až 2. júna v Nemecku. Na tom stretnutí som počul, že im musím dať všetko: "Toto je Rusko, rozumiete, toto je naše rozhodnutie." Rozprávali sme sa viac ako 2 hodiny, nakoniec Valerij Šandalov súhlasil, že sa stretneme o týždeň v Moskve a preberieme pokojné východiská. V podstate sme mali dohodu, aj keď nie napísanú, že v prípade akejkoľvek nezhody si firmu rozdelíme a pôjdeme každý svojou cestou. Tento variant rozdelenia bol dokonca pripravený už na jar: Navrhol som zobrať polovicu spoločnosti, ale s maximálnym zadlžením, keďže som si bol istý, že nenájdu manažment schopný riadiť takúto spoločnosť. Potom sa táto téma stala nejasnou. Po návrate do Moskvy však Shandalovci okamžite usporiadali stretnutie účastníkov holdingu a nejakým spôsobom podpísali protokol o zmene generálneho riaditeľa z nominálnych akcionárov Energostream LLC. Skutočné stretnutie akcionárov holdingu sa nekonalo. A napísali vyhlásenie na Generálnu prokuratúru. Potom sa všetko začalo obracať.
Za čo teraz bojuješ? Väčšina spoločností, ktoré ste vlastnili, bola zbavená štatútu účastníkov trhu s elektrinou.
Áno, ale majú veriteľov. A zdá sa mi, že je to moja svätá povinnosť – dotiahnuť Shanadalovcov do témy vrátenia aspoň nejakých peňazí. Je nesprávne, aby sa 27 miliárd rubľov jednoducho rozpustilo a presne to sa teraz deje: Šandalovci bankrotujú dlžnícke spoločnosti. Najabsurdnejšie je, že niektorých dlžníkov likvidujú s pomocou daňových úradov. Napríklad niekoľko spoločností dlhovalo približne 2 miliardy rubľov existujúcim predajom a daňový úrad č. 46 mesta Moskva ich jednoducho zlikvidoval. Jedna likvidácia, likvidácia spoločnosti Profenergosbyt, ktorá dlhuje Belgorod Sales viac ako 500 miliónov rubľov, bola úspešne napadnutá. Ale o ďalších štyroch, ktoré boli tiež zlikvidované, zatiaľ takéto rozhodnutia nie sú.
Je to trochu idealistické – byť na medzinárodnom zozname hľadaných osôb, viesť nejaký boj so svojimi súpermi a očakávať víťazstvo.
Ide tu o princíp, nie o logiku. Šandalovci a ich predstavitelia sa na mňa opakovane obracali s návrhmi na mier: „Zabudnime na všetko, zrušme obvinenia proti tebe a všetkým ostatným a ukonči tento spor, prestaňme bojovať.“ Ale nehodlám sa s tým zmieriť, pretože Energostream je môj nápad, ktorý som vytvoril so svojím tímom a ktorý bol zámerne zničený, rovnako ako životy a kariéry mnohých ľudí. Nehovoriac o mnohomiliardových dlhoch vytvorených energetickými spoločnosťami.
- Očakávate návrat do Ruska?
Hľadám spravodlivosť v súčasných podmienkach. Zatiaľ nečakám, že sa vrátim.
V rozhovore pre Forbes Jurij Zhelyabovsky hovoril o konflikte s partnermi a vytváraní mnohomiliardových dlhov.
Po prejave prezidenta Vladimira Putina v decembri 2011, počas ktorého bol Jurij Želyabovskij menovaný medzi „energickými pracovníkmi mimo dosahu“ zapojenými do korupčných schém, exšéf Energostrimu odišiel do zahraničia a nikdy neposkytol rozhovor. Októbrové vydanie časopisu Forbes uverejnilo článok o vzniku a kolapse Energostreamu: „Podvod za 60 miliárd rubľov: ako skolaboval najväčší súkromný predajca elektriny“, po ktorom Jurij Želyabovskij súhlasil, že odpovie na otázky Forbes prostredníctvom svojho právnika.
— Na začiatku mal Energostream troch zakladateľov: ja, Valery a Andrey Shandalov (otec a syn) a Vladimir a Valery Eliseev (otec a syn). Andrei [Shandalov] a Valera [Eliseev] a ja sme spolu študovali na MGIMO, v tom čase sme sa poznali 15 rokov a veľmi úzko komunikovali. Boli sme rovnocenní partneri, ale nikto nemal proporcionálny podiel: v niektorých obchodných spoločnostiach mali niektorí zakladatelia kontrolu, v iných - malý podiel. Všetko bolo štruktúrované hore nohami, pretože som to považoval za dočasnú štruktúru: plánovalo sa prejsť na jednu akciu. Eliseevovci sa rozhodli predať svoj podiel kvôli konfliktu, ktorý nastal v lete 2010. Potom sme kúpili takzvané „moskovské predaje“ – „Belgorodenergosbyt“, „Smolenskenergosbyt“, „Tverenergosbyt“ a „Kurskregionenergosbyt“ – a Shandalovci obvinili Valeryho Eliseeva, že sa počas transakcie dohodol s predávajúcimi a vložil do neho 100 miliónov rubľov. vrecko. V tom čase už Energostream poskytol prvú pôžičku vo výške 2 miliárd rubľov spoločnosti Stroyekspert, ktorú ovládal Shandalov, a Andrej [Shandalov] uviedol, že nevidí zmysel vracať tieto peniaze generálnej spoločnosti, ak by ich potom ukradol Eliseev. . Začali sa hádky, Šandalovci a Eliseevovci sa v neprítomnosti navzájom obviňovali z krádeží. Na jeseň roku 2010 som sa stretol s Vladimírom Eliseevom, ktorý povedal: Akonáhle sa to stane medzi partnermi, musíme sa rozísť. A upozornil, že svoj podiel najprv ponúkne nám, a ak sa nedohodneme na cene, bude mať morálne právo ho predať iným. V mene Energostreamu som uskutočnil kúpnu transakciu, ktorá bola dokončená v apríli 2011. Výsledkom bolo, že ja a Šandalovci sme skončili každý s 50 % Energostrimu.
— Ako môžete vysvetliť nasledujúcu schému: akcionárske spoločnosti spoločností zaoberajúcich sa predajom energie si od nich, ako aj od niekoľkých bánk, požičali spolu 15,1 miliardy rubľov, potom predali svoje podiely v „predajných“ veriteľoch niekoľkým offshore spoločnostiam údajne patrí vám. Okrem toho sa platba za transakcie v rámci kúpnych zmlúv uskutoční v roku 2020 a je nepravdepodobné, že sa uskutoční.
- Je nesprávne miešať všetko do jedného. Proste všetko v Energostreame bolo štruktúrované náhodne, keďže firma rýchlo rástla, často firmy vlastnili samy seba a aby bolo 100% firmy akumulované v jednej právnickej osobe určitej jurisdikcie, bolo potrebné zefektívniť vlastnícku štruktúru. a previesť všetky akcie do externého okruhu. Vnútropodnikové pôžičky naozaj existovali, ale všetky firmy sa museli zlúčiť do jednej štruktúry a dlžníci sa museli splácať majetkom. Energostream skutočne patril najmä rôznym offshore spoločnostiam. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovacie postupy by som sa nerád vyjadroval k akýmkoľvek problémom týkajúcim sa offshore spoločností, ale 80% toho, čo sa mi pripisuje, nie sú moje spoločnosti.
— Máte pripravené nejaké miesto pre orgány činné v trestnom konaní?
— K tejto otázke by som sa nechcel vyjadrovať.
— Čo bolo príčinou vášho konfliktu so Šandalovcami?
- Závisť a peniaze. Konflikt sa schyľuje už dlhší čas. Možno to mali na mysli už od začiatku. Formálne to, samozrejme, vzniklo kvôli prvej pôžičke, ktorá bola poskytnutá Stroyekspertovi a nevrátila sa do holdingu. Keď Eliseevovci odišli z podniku, opäť som povedal Shandalovcom: vráťte peniaze. A začali sa ospravedlňovať: buď dievča, ktoré sa podieľalo na finančných transakciách, odišlo na materskú dovolenku, alebo zomrel finančný riaditeľ, ktorý mal celý základ úveru, alebo treba vypočítať daňové dôsledky. Bol to dlhý proces, veľa diskusií a stretnutí, ale nepochyboval som o tom, že peniaze sa vrátia, keďže v tomto smere existovali oficiálne dohody, v 80 % pôžičkových spoločností boli Šandalovci priamo akcionármi a viac ako polovica úverov bolo poskytnutých proti majetku. Práve aktíva, vrátane tých, ktoré patrili ich rodinnej firme Optima, navrhli uzavrieť časť úverov. Nevadilo mi to, ale proces posudzovania majetku bol tiež oneskorený.
Priateľstvo medzi nami sa skončilo v septembri 2011. Energostream vlastnil tím Dynamo-Brjansk, hral na Ruskom pohári a v osemfinále sa stretol so Zenitom. Zorganizovali sme firemný výlet do Petrohradu: je jasné, že pozitívny výsledok bol nepravdepodobný, ale pre tím, jeho fanúšikov a holdingovú spoločnosť to bola udalosť. Andrej [Shandalov] vtedy rázne nešiel.
Potom som na jeseň 2011 zakázal manželom Šandalovcom predlžovať pôžičky a rozhodol som sa začať súdne konanie hneď po uplynutí lehoty splatnosti. V troch regiónoch - Tula, Brjansk a Smolensk - orgány činné v trestnom konaní začali tri trestné prípady vo veci nesplácania pôžičiek a škôd spôsobených firmami Shandalov predajným spoločnostiam. Ako sa ukázalo, Šandalovci potom pred vedením holdingu zatajili, že polícia sa o ich organizácie začala zaujímať ešte skôr, pričom ich podozrievala zo sprenevery prostriedkov, ktoré im Energostream vydal ako pôžičky. Generálni riaditelia ich firiem boli vypočúvaní a zaisťované dokumenty.
Koncom roka 2011 sa rozhovory medzi mnou a Šandalovcami viedli cez zaťaté zuby. A 19. decembra bol pamätný prejav Vladimíra Putina vo vodnej elektrárni Sayano-Shushenskaya, kde som bol zaradený medzi ľudí, ktorí spôsobujú škody energetickému sektoru. Pre Shandalovcov to bol jackpot. Politický úder takejto sily proti mne im, samozrejme, uvoľnil ruky.
— Kto podľa vás môže stáť za tým, že sa vaše meno objavilo v novinách, ktoré boli položené na Putinovom stole?
- Toto je nejaký druh sviatosti. Je jasné, že najväčší osoh z toho mali moji bývalí partneri, ale neviem s istotou povedať, kto papier priniesol, mnohých by to mohlo zaujímať. Holding rástol, nie každému sa to páčilo, takže sa dá vybudovať množstvo konšpiračných teórií.
— Je pravda, že krátko pred Putinovým prejavom sa Inter RAO zaujímal o kúpu Energostreamu?
— O tejto zaujímavosti som sa dozvedel až z vášho článku. To znamená, že Šandalovci rokovali oddelene. Nehovorili so mnou o tom a samotnej spoločnosti neboli žiadne požiadavky. O kúpu mal ešte jeden záujemca, ten sa objavil až neskôr, vo februári 2012. Štruktúry blízke Rosneftegazu chceli holding kúpiť. To znamená, že to nebol oficiálny návrh Rosneftu, ale mená ľudí, ktorí prišli na rokovania, hovorili za všetko – príslušnosť bola jasná. Keď mi ponúkli kúpu firmy, prirodzene som okamžite súhlasil. Bolo ľahké súhlasiť: potom, čo prezident v takomto kontexte zavolá vaše meno, musíte podnik predať a potom robiť niečo iné.
Šandalovci sa k predaju vyjadrovali negatívne. Náklady nazvali 60 miliárd rubľov. Myslel som si, že spoločnosť v tom čase mala hodnotu 10 - 15 miliárd rubľov a oni: "Nie, 45 - 60 miliárd." Hovorím: "Dobre, zastavme sa na 30 miliardách, zaplatíte mi mojich 15 miliárd a ja hneď odídem." Táto možnosť však nefungovala, nakoniec sme vykonali due diligence a dostali odhad v rozmedzí 6 až 14 miliárd rubľov. Shandalovci navrhli predajnú cenu 12 miliárd rubľov, hoci kupujúci sa ju na poslednú chvíľu pokúsili znížiť o 20%. Dve hodiny som ho presviedčal, že je potrebné dať 12 miliárd, pretože Andrej Šandalov mal v tom momente v hlave miliardy a nesúhlasil by ani so znížením o 1 rubeľ z menovanej sumy. V dôsledku toho sme v apríli 2012 dostali list potvrdzujúci naše číslo. Firma sa však nakoniec nepredala, pretože moji partneri prešli do tichého režimu a zmizli. Neskôr to vysvetlili tým, že „tejto osobe nemôžete predať“. Ale nemohol som svoj podiel predať, nikto oň nemal záujem.
— Kedy ste naposledy videli svojich bývalých partnerov, snažili ste sa dohodnúť?
— Po neúspešnom obchode sa mi podarilo chytiť staršieho Šandalova až 2. júna v Nemecku. Na tom stretnutí som počul, že im musím dať všetko: "Toto je Rusko, rozumiete, toto je naše rozhodnutie." Rozprávali sme sa viac ako 2 hodiny, nakoniec Valerij Šandalov súhlasil, že sa stretneme o týždeň v Moskve a preberieme pokojné východiská. V podstate sme mali dohodu, aj keď nie napísanú, že v prípade akejkoľvek nezhody si firmu rozdelíme a pôjdeme každý svojou cestou. Tento variant rozdelenia bol dokonca pripravený už na jar: Navrhol som zobrať polovicu spoločnosti, ale s maximálnym zadlžením, keďže som si bol istý, že nenájdu manažment schopný riadiť takúto spoločnosť. Potom sa táto téma stala nejasnou. Po návrate do Moskvy však Shandalovci okamžite usporiadali stretnutie účastníkov holdingu a nejakým spôsobom podpísali protokol o zmene generálneho riaditeľa z nominálnych akcionárov Energostream LLC. Skutočné stretnutie akcionárov holdingu sa nekonalo. A napísali vyhlásenie na Generálnu prokuratúru. Potom sa všetko začalo obracať.
-O čo teraz bojuješ? Väčšina spoločností, ktoré ste vlastnili, bola zbavená štatútu účastníkov trhu s elektrinou.
- Áno, ale majú veriteľov. A zdá sa mi, že je to moja svätá povinnosť – dotiahnuť Shanadalovcov do témy vrátenia aspoň nejakých peňazí. Je nesprávne, aby sa 27 miliárd rubľov jednoducho rozpustilo a presne to sa teraz deje: Šandalovci bankrotujú dlžnícke spoločnosti. Najabsurdnejšie je, že niektorých dlžníkov likvidujú s pomocou daňových úradov. Napríklad niekoľko spoločností dlhovalo približne 2 miliardy rubľov existujúcim predajom a daňový úrad č. 46 mesta Moskva ich jednoducho zlikvidoval. Jedna likvidácia, likvidácia spoločnosti Profenergosbyt, ktorá dlhuje Belgorod Sales viac ako 500 miliónov rubľov, bola úspešne napadnutá. Ale o ďalších štyroch, ktoré boli tiež zlikvidované, zatiaľ takéto rozhodnutia nie sú.
„Je to trochu idealistické – byť na medzinárodnom zozname hľadaných osôb, bojovať so svojimi súpermi a očakávať víťazstvo.
- Toto je otázka princípu, nie otázka logiky. Šandalovci a ich predstavitelia sa na mňa opakovane obracali s návrhmi na mier: „Zabudnime na všetko, zrušme obvinenia proti tebe a všetkým ostatným a ukonči tento spor, prestaňme bojovať.“ Ale nehodlám sa s tým zmieriť, pretože Energostream je môj nápad, ktorý som vytvoril so svojím tímom a ktorý bol zámerne zničený, rovnako ako životy a kariéry mnohých ľudí. Nehovoriac o mnohomiliardových dlhoch vytvorených energetickými spoločnosťami.
— Očakávate návrat do Ruska?
"Hľadám spravodlivosť v súčasných podmienkach." Zatiaľ nečakám, že sa vrátim.
Od moscow-post.com/redactor
20.07.2016
Pripravujú sa bezpečnostné zložky na odhalenie skupiny nájazdníkov, ktorí sa zmocnili Energostreamu?
Vyšetrovateľ chytený za ochrannú raketu
Medzi moskovskými bezpečnostnými predstaviteľmi vypukol hlasný korupčný škandál. Dňa 19. júla 2016 vykonali dôstojníci FSB prehliadky v budove kapitálového oddelenia Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Operačné činnosti sa vykonávali v kanceláriách vedúceho oddelenia Alexandra Drymanova, jeho prvého zástupcu Denisa Nikandrova a vedúceho služby vnútornej bezpečnosti Vyšetrovacieho výboru Michaila Maksimenka. V dôsledku toho boli Nikandrov a Maksimenko zadržaní.
Je zaujímavé, že prvý zástupca vedúceho Hlavného vyšetrovacieho riaditeľstva Ruskej federácie pre Moskvu bol zadržaný za účasť v gangu Zakhary Kalashov (zlodej Shakro Molodoy). Denis Nikandrov je podozrivý z sponzorovania gangu kriminálnej autority. Ako sa ukázalo, generál Nikandrov bol zajatý pri pokuse získať úplatok od predstaviteľov Shakro. V médiách sú informácie, že za úplatok zástupca vedúceho hlavného oddelenia vyšetrovacieho výboru prisľúbil „vyriešenie problému“ s trestným prípadom proti Zakhary Kalashovovi, ktorý je teraz zatknutý a obvinený z vydierania.
Denis Nikandrov „dohliadal“ na energetických nájazdníkov
Podľa odborníkov by Nikandrovovo zadržanie mohlo mať strašné následky nielen pre Shakra Molodoya (a zlodejov v zákone, ktorí ho podporujú), ale aj pre takzvaných „energetických nájazdníkov“, ktorých metódy sa však takmer nelíšia od metód zlodejov. Začiatkom júla 2016 (t. j. dva týždne pred zatknutím zástupcu vedúceho hlavného oddelenia vyšetrovacieho výboru) boli v médiách zverejnené informácie, že generálmajor Vyšetrovacieho výboru Ruska Denis Nikandrov a policajný plukovník Viktor Gorodkov „ dohliadať“ na slávneho nájazdníka prezývaného Artem „Krt“, zapojeného do útoku na kedysi veľký súkromný holding Energostream.
Ak už bol generál Nikandrov zadržaný, potom môže byť v blízkej budúcnosti zadržaný zástupca vedúceho hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska pre Moskvu - šéf vyšetrovacej jednotky Viktor Gorodkov. Je možné, že prvý námestník Hlavného riaditeľstva Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie pre Moskvu odovzdá svojich komplicov.
Predpokladá sa, že Gorodkov a Nikandrov „chránili“ Artema „Molea“ počas nájazdového prevzatia distribučnej holdingovej spoločnosti „Energostream“, do ktorej bola zapojená „Krtkova“ spoločníčka Zoya „Pokhoronka“ Galeeva, ktorá teraz pôsobí ako hrobár vetiev. energetickej spoločnosti v regiónoch a predtým bola na „pokraji útoku“ a zohrala kľúčovú úlohu pri dobytí Energostrimu.
Denis Nikandrov, prvý zástupca vedúceho hlavného vyšetrovacieho riaditeľstva Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie pre Moskvu
V skutočnosti Nikandrov a Gorodkov „chránili“ „Krtka“ a „Pokhoronku“. Zdá sa, že dôstojníci FSB sa čoskoro vysporiadajú so všetkými účastníkmi tohto „zločineckého kvarteta“.
Mimochodom, v dôsledku útoku na Energostream sám Krot prevzal systémotvorný priemyselný podnik, ktorý odborníci v čase zabavenia odhadovali na 1,2 miliardy dolárov.
"Strecha" v radoch bezpečnostných zložiek
Médiá hovoria, že Nikandrov a Gorodkov poskytli nájazdníkom „poistenie“ (napríklad proti náhlemu zatknutiu). Gorodkov zároveň pôsobil ako koordinujúca osoba s generálmajorkou spravodlivosti Natalyou Agafyevovou, ktorá pre Moskvu vedie hlavné oddelenie vyšetrovania Ministerstva vnútra Ruskej federácie.
Zaujímalo by ma, či samotná pani Agafyeva hrá na strane nájazdníkov? Vyzerá to tak, že tu majú kompetentní nad čím premýšľať.
Mimochodom, v médiách sú veľmi zaujímavé informácie o prepojeniach Zoya Pokhoronok s niektorými zamestnancami Federálnej bezpečnostnej služby. Hovorí sa, že zamestnanec oddelenia „P“, Alexander Pervuninskikh, ktorý svojho času vyšetroval trestný prípad mnohomiliónovej krádeže v moskovskom regióne, má blízky vzťah s občanom Galeeva.
"Dobrodružstvá" od Zoya Galeeva
Predpokladá sa, že pod „strechou“, ktorú organizovali Pervuninskí, Galeeva a jeho kolegovia Alexej Potolitsyn a Andrei Kuznetsov vykonali fiktívny bankrot spoločností, ktoré dlhovali 27 miliárd rubľov. Holding Energostream.
Zorganizovali tiež zabavenie a prevod do offshore spoločností spojených s Germanom Grefom a bývalým šéfom Peak Group Jurijom Žukovom, najväčšieho európskeho výrobcu nekovových materiálov, Pavlovskgranit. Podniky Izhmash a MMZ Vpered, výrobca produktov pre vojenské vrtuľníky a lietadlá, boli v konkurze v prospech Rostecu. V zozname zaisteného majetku možno pokračovať ešte dlho...
„Vlkolaci v uniforme“ na „Pohrebnej“ službe
Médiá uvádzajú, že vedúca hlavného odboru vyšetrovania hlavného riaditeľstva ministerstva vnútra pre Moskvu Natalya Agafyeva, ako aj jej podriadení Viktor Gorodkov a Anton Egorov, ako sa zdá, „nebojácne“ zdieľajú s Galeevovou oficiálne informácie o trestné veci, ktoré dohliadajú.
Aspoň o tom svedčia ručne písané náčrty Zoya Galeeva. Štátne vyšetrovacie riaditeľstvo si zrejme zákon o služobnom tajomstve príliš nerobí.
Ručne písané náčrty Zoyi Galeevovej naznačujú, že „Pokhoronka“ má oficiálne údaje z hlavného riaditeľstva ministerstva vnútra. Informácie prevzaté zo stránky „mosmonitor.ru“ (odkaz na archív)
Mimochodom, zdá sa, že pre Zoyu Pokhoronku pracujú aj ďalší vyšetrovatelia (najmä tí, ktorí pracujú na prípade Energostrim). Tak sa píše na internete o prepojení vyšetrovateľa pre mimoriadne dôležité prípady 1. oddelenia odboru vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti odboru vyšetrovania ministerstva vnútra Ruska podplukovníka spravodlivosti Olega Esmanského. , so skupinou nájazdníkov Zoya „Pokhoronki“ Galeeva a Artem „Mole“.
Zaujímavosťou je, že „servisný poplatok“ pána Esmanského, ktorý je šéfom vyšetrovacieho tímu krádeží v holdingu Energostream, začína na 850-tisíc eur.
Zoya Galeeva (alias „Pokhoronka“), nájazdník
Oleg Esmansky, vyšetrovateľ pre mimoriadne dôležité prípady
Alexander Ponomarev, vyšetrovateľ pre obzvlášť dôležité prípady
Odborníci sa domnievajú, že po zadržaní prvého zástupcu vedúceho Hlavného vyšetrovacieho riaditeľstva Ruskej federácie pre Moskvu Denisa Nikandrova „odovzdá“ bezpečnostným silám všetkých, ktorých predtým „chránil“, vrátane Artema „Krtka“ a Zoya „Pokhoronka“, ako aj ich „priatelia“ z vyšetrovacích orgánov. Najzaujímavejšie však je, že Nikandrov sa môže „vzdať“ aj zákazníkov útokov nájazdníkov, ktoré vykonali „Mole“ a „Pokhoronka“.
Nitky vedú k Šandalovcom
Médiá hovoria, že Ponomarev aj Esmanskij pracovali pre rodinu Shandalovcov (majitelia firiem skupiny Optima), ktorí sú označovaní za strojcov útoku na Energostream. Aby sme to pochopili, môžeme si spomenúť na niekoľko odmietnutí Esmanského začať trestné konanie proti otcovi a synovi Shandalovcov, ktorí ukradli viac ako 40 miliárd rubľov. od predajných spoločností „Energostrima“ (podľa iných zdrojov bolo ukradnutých 27 miliárd rubľov – pozn. red.).
Tieto údaje viedli internú bezpečnostnú službu ministerstva vnútra k premýšľaniu o Esmanského nečestnosti. Zamestnanci internej bezpečnostnej služby zastavili príjem úplatku od šéfa bezpečnostnej služby Optima (rodinná spoločnosť Andreja a Valeryho Shandalovcov) Timoškina za ďalšie odmietnutie začať trestné stíhanie proti Shandalovcom.
"Kidok" vo veľkom štýle
Ako médiá zistili, aktíva holdingu Energostream boli odobraté v prospech Valeryho a Andrey Shandalových, majiteľov skupiny Optima Group of Companies. Novinári píšu, že holding Energostream poskytol v rokoch 2009-2011 úvery spoločnostiam ovládaným manželmi Šandalovcami a ich partnerom Pavlom Kiselevom (majitelia skupiny spoločností Optima) vo výške 21,5 miliardy rubľov.
Prípad inicioval hlavný odbor vyšetrovania hlavného riaditeľstva ministerstva vnútra pre Moskvu. Okrem toho vyšetrovacie orgány odboru vnútorných vecí pre Ústredný správny obvod Hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra SR začali dňa 14. septembra 2012 trestné konanie podľa § 159 ods. 4 (podvod obzvlášť veľkého rozsahu) proti spoločnostiam ovládaný Shandalovom: Stroyekspert, RitvelCapital, LLC "Scat"
Okrem toho sa na jeseň roku 2011 v regiónoch Bryansk a Smolensk začali trestné konania týkajúce sa výberu finančných prostriedkov od spoločnosti Bryanskenergosbyt OJSC vo výške 125 miliónov rubľov a spoločnosti Smolenskenergosbyt OJSC vo výške 100 miliónov rubľov spoločnosti, ktorá mala známky jednodňovej spoločnosti Skat LLC. V októbri 2012 bol v regióne Penza otvorený aj prípad týkajúci sa výberu finančných prostriedkov spoločnosťou Skat.
Tieto spoločnosti vykonávali nezákonné výbery hotovosti prostredníctvom účtov v Mast Bank a Master Bank hlavného mesta. Okrem toho sa peniaze minuli na osobné potreby vodcov Optimy - drahé autá, výstavba energetickej rozvodne pre vidiecky dom Shandalova na Rublyovke, výlety atď.
Zaujímavosťou tiež je, že od novembra 2015 bolo v rámci trestného konania č. 369647 vyšetrovaním vypracované uznesenie o vznesení obvinenia manželov Šandalovcov a Kiselevovcov, keďže boli beneficientmi spoločností, ktoré si brali úvery od obchodných spoločností v r. sumu 27 miliárd rub. a tí, ktorí peniaze nevrátili organizovaním fiktívnych konkurzov požičiavajúcich si firiem.
Ako bol zajatý Novosibirskenergosbyt?
Ako už bolo spomenuté, kľúčovú úlohu v prevzatí nájazdníkov praktizovaní Shandalovcami zohrali Artem „Mole“, Zoya „Pokhoronka“ a vyšetrovatelia „priateľskí k nim“. Vyšetrovateľ Alexander Ponomarev, ktorý sa stretol s Artemom „Moleom“ počas svojej práce na moskovskom ministerstve vnútra, sa na tomto pozadí „vyznamenal“. Verí sa, že Ponomarev v záujme „Mole“ prenasledoval podnikateľov s cieľom následne „stlačiť“ ich aktíva.
Po celej sérii úspešných prevzatí nájazdníkov (vykonaných za priamej účasti Ponomareva) sa Artemovi „Moleovi“ podarilo vybudovať impérium malých podnikov okolo banky OJSC CB RosinterBank. Túto banku aktívne využívajú „Mole“ a „Pokhoronka“ na nájazdy. OJSC CB RosinterBank tak už vstúpila do základného imania OJSC Novosbirskenergosbyt, kde vlastní 21 %. Lupiči dostali tento majetok po tom, čo vyšetrovací tím zabavil akcie spoločnosti Novosibirskenergosbyt OJSC.
Hovorí sa, že Shandalovci, ktorí si „objednali“ útok na Energostream, súhlasili s tým, že nájazdníkom za ich služby zaplatí akciami Novosibirskenergosbyt OJSC. Keď bolo zrušené zatknutie akcií spoločnosti Novosibirskenergosbyt OJSC, lupiči dostali svoj podiel. Šandalovci si kontrolný podiel vo firme nechali pre seba. Ani Shandalovci, ani nájazdníci sa nechystajú previesť Novosibirskenergosbyt OJSC na veriteľov, aby vyrovnali dlhy Shandalovcov voči spoločnostiam zaoberajúcim sa predajom energie.
Takto útočníci získali kontrolu nad Novosibirskenergosbytom. Hovorí sa, že známi bezpečnostní úradníci dokázali chrániť Shandalovcov, „Mole“ a Galeeva pred tvrdeniami orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s útokom na Novosibirskenergosbyt OJSC.
Užívanie "Stroyexpert"
Podobný obraz bol pozorovaný, keď zločinecká skupina „Krota“ a „Pokhoronki“ realizovala zločinecký zámer zabrániť vymáhaniu pohľadávok voči Stroyekspert LLC.
Predtým konkurzný správca Minaev, úplne kontrolovaný nájazdníkmi, prilákal spoločnosť Legal Center for Consulting and Investments LLC, kontrolovanú zločineckou skupinou Artem a Zoya prostredníctvom spoločnosti Quorum Debt Management, aby zorganizovala aukciu majetku spoločnosti Stroyexpert LLC. . Túto štruktúru vlastní Krot.
S cieľom sťažiť prilákanie veľkého počtu účastníkov na dražbu majetku spoločnosti Stroyekspert LLC členovia zločineckej skupiny stanovili extrémne krátke lehoty na prijímanie žiadostí. Na prijímanie žiadostí bolo určených najmä 7 kalendárnych dní namiesto zvyčajne praktizovaných 3 mesiacov.
Dražby boli navyše organizované tak, že všetok majetok kupovali komplici zločineckej skupiny pre kontrolované osoby a firmy. Celý majetok bol rozdelený na 4 časti. V tomto prípade boli hlavné 2 žreby: č.2 a č.4. Pozemok č. 2 bol majetkovým komplexom Brjanských sietí s odhadovanou hodnotou 3 miliardy rubľov.
Na celom tomto príbehu je zarážajúci fakt, že partia č.2 v hodnote troch miliárd bola predaná istému pánovi Iľjušenkovi len za 37 miliónov rubľov.
Ale prečo mal tento kupujúci také „nevýslovné šťastie“? Ako sa ukázalo, pán Iľjušenko konal v záujme Pokhoronky a úplne ho ovládala Zoja Galeeva.
Ale položka č. 4 predstavovala pohľadávky voči Stroyekspert LLC vo výške 10,8 miliardy rubľov. a bol predaný za 13 miliónov rubľov. Professional Asset Management LLC, ktorá je riadená štruktúrou Artem’s Krot – Quorum Debt Management.
Profesionálne Asset Management LLC a Quorum Debt Management LLC sa zároveň nachádzajú v rovnakom komplexe budov, kde sú registrované ďalšie spoločnosti ovládané zločineckou skupinou, ktorá ovláda Quorum Debt Management. Hovoríme o domoch 13-15 v Borisoglebsky Lane.
Podľa odborníkov sa „Mole“ a „Pokhoronka“ podarilo predať majetok skrachovanej spoločnosti za menej ako 1% odhadovanej hodnoty. Nájazdníci mohli byť opäť trestne zodpovední a opäť ich „ospravedlnili“ známe bezpečnostné zložky.
Nájazdníci vzali Bryanskobleelectro
Tiež si pamätám príbeh, keď „Mole“ a „Pokhoronka“ zaútočili na Bryanskoblelektro LLC. V tomto prípade sa dopustili podvodu, aby zabránili vyrovnaniu s veriteľmi, generátormi a sieťovými spoločnosťami.
Teraz boli aktíva spoločnosti prevedené na základe fiktívnych nájomných zmlúv na Bryanskelectro LLC. Spoločnosť ovládajú dôveryhodní ľudia Artem „Mole“ a Zoya „Pokhoronki“.
V tom istom čase sa nájazdníci Bryanskoblelektro LLC, nad ktorým sa práve vrátili veriteľom, rozhodli skrachovať s pomocou tej istej OJSC CB RosinterBank, čím zaťažili tretie strany dlhmi vo výške asi 1 miliardy rubľov.
Nakoniec sa zdá, že „Pohreb“ a „Mole“ v rôznych prípadoch fungujú podľa približne rovnakého scenára.
Ako Abris skrachoval
Ďalším príkladom činnosti nájazdníkov pani Galeevovej je útok na majetok spoločnosti Abris LLC, ktorá bola predtým súčasťou Energostreamu. Pôvodne nájazdníci iniciovali fiktívny bankrot spoločnosti Abris LLC. Potom bol vymenovaný konkurzný správca lojálny Krotovi a Pokhoronkovi - istý Yu.V. Guzhenko. Pán Guzhenko poveril konaním aukcií nehnuteľností Právne centrum pre poradenstvo a investície LLC (kontrolované Artemom „Mole“ a Zoyou „Pokhoronka“). Prvá časť nehnuteľností s odhadom 169,5 milióna rubľov. vyšiel na 8,4 milióna rubľov.
Je zaujímavé, že zatknutie uložené vyšetrovaním bolo neskôr zrušené, pretože majetok spoločnosti Abris LLC nebol v skutočnosti predaný, ale bol skutočne prevedený na spoločnosti Krota a Pokhronki.
Ukazuje sa, že vo väčšine prípadov záujmu lupičov, ktoré Ponomarev viedol na moskovskom oddelení ministerstva vnútra, sa majetok osôb, ktoré sú predmetom trestného stíhania, dostal pod kontrolu Artema „Mole“ a Zoya Galeeva a legitímnym veriteľom „neostalo nič“.
Vyšetrovatelia sú na povel nájazdníkov
Samozrejme, Artem „Mole“ a Zoya „Pokhoronka“ vykonávajú všetky svoje zajatia pod krytom bezpečnostných síl. V tomto prípade nastal čas podrobnejšie porozumieť hlavným vykonávateľom „príkazov k razii“ spomedzi príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní (v tomto prípade hovoríme o obyčajných vyšetrovateľoch).
Medzi zamestnancami ministerstva vnútra, ktorí pomáhajú „Mole“ a „Pokhoronka“, patrí V. N. Muravyova. – kapitán spravodlivosti, hlavný vyšetrovateľ riaditeľstva vyšetrovania riaditeľstva vyšetrovania na riaditeľstve pre vnútorné záležitosti pre severozápadný správny obvod hlavného riaditeľstva Ministerstva vnútra Ruska v Moskve a A.E. Pavlova. – nadporučík, vyšetrovateľ ministerstva vnútra Ruska pre okres Ostrovskij v regióne Pskov. Títo „strážcovia poriadku“ sa zúčastnili útoku na majetok Energostreamu.
Jednou zo „starobyliek“ vyšetrovacieho tímu, ktorý vyšetruje kauzu Energostrim, je Muravyová, ktorú do práce naverboval vyšetrovateľ Budilo, ktorý bol tiež prichytený na úplatku. Podľa najnovších informácií je pani Muravyová vedúcou vyšetrovateľkou v Severozápadnom okrese. Pridelili jej však miesto vo vyšetrovacom tíme v kauze Energostream.
Stojí za zmienku, že vyšetrovateľka Muravyová sa objavuje v takzvanom „škandále s vyhrážkami“. Ako sa ukázalo, útočníci sa otvorene vyhrážali zamestnankyni Energostreamu Victorii Zinovievovej. Ešte v novembri 2012 jej začali chodiť SMS správy, ako aj správy na facebookovej stránke, ktoré obsahovali vyhrážky súvisiace s trestným stíhaním.
Vo svojej korešpondencii so zamestnankyňou sa pán Demjanenko odvolával na menovku Victorie Zinovieva (Muravyeva sa tiež nazýva Victoria). Andrey Demyanenko je blízkym známym Artema „Molea“, ktorý sa podieľal na nájazdovom prevzatí spoločností Energostream; najmä jeho podpis je na falošnom protokole Energostream LLC. Pani Zinovieva napísala vyhlásenie orgánom činným v trestnom konaní k tejto epizóde vyhrážok, ale toto vyhlásenie preskúmala samotná Muravyeva. A neskôr (pri ďalšom výsluchu Zinovievovej) sa v kancelárii Muravyovej objavila „neznáma osoba“, ktorú Muravyova predstavila ako toho istého Andreja Demjanenka.
Vyhlásenie Victorie Zinovieva o hrozbách. Dokument je prevzatý z blogu „A svište sú proti“
Potom sa Muravyova začala vyhrážať Zinovievovi a povedala, že potrebuje spolupracovať s Demyanenkom a nepísať proti nemu všetky druhy „ohovárania“. Samozrejme, bezpečnostné sily nepracujú pre nájazdníkov „nadarmo“. Ide o to, že predtým výdavky nájazdníkov na Muravyovú predstavovali 30 000 rubľov. za mesiac a peniaze previedol ten istý Andrei Demyanenko. V blogosfére môžete nájsť zodpovedajúce vyhlásenie Zinovieva, v ktorom opísala hrozby.
Pokhoronka priznal spojenie so Šandalovcami
Zaujímavosťou je, že pani Galeeva sa netají ani spojením s majiteľmi Optimy, manželmi Šandalovcami. Okrem toho 24. apríla 2015 Zoya Galeeva poskytla písomné svedectvo, že od roku 2012 „pracuje“ pre holding Energostream v záujme rodiny Shandalovcov.
Galeevovo svedectvo o práci pre Shandalovcov bolo prevzaté z webovej stránky „inright.ru“ (archivovaná kópia)
Teraz je zrejmé trestné spojenie medzi Zoyou „Pokhoronok“ (a teda Artemom „Mole“) a rodinou Shandalov. Je možné, že bezpečnostné zložky začnú „rozmotávať“ túto spleť s výpoveďou „strechy“ Artema „Krtka“ vo vyšetrovacom výbore (t. j. s výpoveďou prvého zástupcu vedúceho Hlavného vyšetrovacieho riaditeľstva Výbor Ruskej federácie pre Moskvu, Denis Nikandrov).
Vyšetrením všetkých trestných činov súvisiacich s útokom na Energostream môžu bezpečnostné zložky zistiť nielen „Krtka“, „Pochoronku“ a Šandalovcov, ale aj tých podplatených vyšetrovateľov, ktorí „slúžili“ ich záujmom. Takže „energetickým nájazdníkom“ a vlastníkom skupiny spoločností Optima môže hroziť veľmi pôsobivý trest odňatia slobody a moskovská centrála ministerstva vnútra a vyšetrovacieho výboru bude čeliť vážnej personálnej čistke.
Príčinami hlasitého škandálu, ktorý vypukol okolo najväčšieho ruského súkromného energetického holdingu Energostream a ktorý bol vďaka úsiliu viacerých lobistov umelo zviazaný s osobou generálneho riaditeľa Jurija Željabovského, boli v skutočnosti pôžičky, ktoré nesplácali. štruktúr manželov Shandalovcov, vlastníkov skupiny spoločností Optima.
Majetok holdingu Energostream bol stiahnutý v prospech Valeryho a Andrey Shandalových, majiteľov skupiny Optima Group of Companies. Pod podmienkou zachovania anonymity to uviedol zdroj z vyšetrovacích orgánov, ktoré preverujú činnosť predajných spoločností vo viacerých ruských regiónoch.
Problémy Energostreamu sa stali známymi po tom, čo koncom minulého roka vtedajší šéf vlády Ruskej federácie Vladimir Putin na stretnutí o rozvoji elektroenergetiky uviedol, že vyše 25 miliárd rubľov. Zároveň bolo spomenuté meno Jurij Zhelyabovský ako vedúci holdingu Energostream. V auguste tohto roku sa na stretnutí v rezorte energetiky hovorilo o možnosti odobrať obchodným spoločnostiam zaradeným do Energostreamu štatút garantovaných dodávateľov elektriny. Počas diskusie o tomto rozhodnutí sa ukázalo, že holdingové spoločnosti začali od skupiny spoločností Optima a jej vlastníkov, manželov Shandalovcov, vymáhať skutočne kolosálnu sumu vo výške 20 miliárd rubľov.
Medzitým je situácia okolo holdingu predaja energie ešte komplikovanejšia: podľa zdroja denníka Vedomosti bol Energostream v posledných mesiacoch vystavený nájazdovému útoku tímu Shandalov, ktorí sú príjemcami offshore spoločností, ktoré Vladimir Putin hovoril o. Otec a syn Shandalov (prezident a predseda predstavenstva skupiny spoločností Optima) vymenovali Sergeja Smorodina za generálneho riaditeľa Energostreamu.
Ako sa neskôr ukázalo, Shandalovci sa rozhodli sfalšovať dokumenty s pomocou notára v Dzeržinsku, ktorý uznal za spoľahlivé listinu a zápisnicu z neexistujúceho stretnutia účastníkov spoločnosti. V dôsledku toho Federálna daňová služba č. 46 v Moskve vykonala zmeny požadované Šandalovcami v Jednotnom štátnom registri právnických osôb.
Nepodarilo sa nám nájsť ani samotného Smorodina, ani Kazakova a Tikhomirova (účastníkov Energostream LLC), ktorí údajne podpísali tento protokol.
Ako uvádza rovnaký zdroj Vedomostí, šéfovia obchodných spoločností patriacich do Energostreamu dostávajú vyhrážky od rodiny Shandalovcov, aby prinútili obchodné spoločnosti skrývať skutočných vinníkov obrovských dlhov holdingu. V apríli 2012 sa Andrei Shandalov osobne stretol s každým zástupcom generálneho riaditeľa Energostreamu a ponúkol im účasť na prevzatí nájazdníkov na ich strane, inak sa vyhrážal trestným stíhaním a fyzickou ujmou. Jedna osoba prešla na neho, jeden skončil a začalo prenasledovanie všetkých ostatných.
Zároveň sa podľa aktivistov v blogosfére PR špecialisti najatí Shandalovcami snažia propagovať inkriminované publikácie o Jurijovi Želyabovskom v online médiách, v ktorých sa zdá, že je zodpovedný za stiahnutie miliárd dolárov z distribučného holdingu. spoločnosti. Šandalovci vďaka svojim konexiám zapojili do prevzatia nájazdníkov aj poslancov Štátnej dumy, ktorí v mene bájneho Smorodina píšu žiadosti generálnej prokuratúre, ministerstvu vnútra a vyšetrovaciemu výboru s cieľom vyvinúť tlak na vedenie holdingu. od orgánov činných v trestnom konaní.
„Niet pochýb o tom, že cieľom tejto kampane je zúfalá túžba Šandalovcov zabezpečiť, aby obrátili stôl so svojím bývalým partnerom Željabovským, urobili z neho vinníka finančných problémov holdingu a nesplatili mnohomiliardové úvery prijaté v r. záujmy skupiny Optima z obchodných spoločností Energostrima,“ som si istý zdrojom oboznámeným so situáciou na ministerstve energetiky.
Spoločnosť Energostream bola založená v roku 2008 dvoma zakladateľmi - Jurijom Zhelyabovským a Valerijom Eliseevom (neskôr tento predal svoj podiel Zhelyabovskému). Ďalší ich spolužiak, Andrey Shandalov, spolumajiteľ skupiny spoločností Optima, bol prijatý na funkcie GR a bezpečnosť. Keďže skupina spoločností Optima poskytuje služby pre rozvoj IT infraštruktúry takmer vo všetkých orgánoch činných v trestnom konaní, má potrebné prepojenia.
Výmenou za tieto služby obchodné spoločnosti holdingu Energostream poskytovali veľké úvery na podporu hlavného rodinného podnikania skupiny firiem Shandalovcov - Optima, ktorá sa od krízy v roku 2008 pravidelne dostáva do straty. Okrem toho sa Shandalovci pokúsili „zlepšiť“ finančnú situáciu Optimy otvoreným uvalením zotročujúcich zmlúv na služby: otec a syn teda odhadli implementáciu systému SAP v predajných štruktúrach Energostream na najmenej 6,7 miliardy rubľov. Na ich pokyn začali spoločnosti zaoberajúce sa predajom energií holdingu vypisovať tendre na SAP, no v máji tohto roku sa predajným spoločnostiam kontrolovaným Željabovským podarilo v predstavenstve rozhodnúť o zákaze implementácie SAP.
Nakoniec dlhy Shandalovcov voči predajným spoločnostiam Energostream, vrátane úrokov z poskytnutých úverov, dosiahli takmer 20 miliárd rubľov. Platnosť poskytnutých pôžičiek vyprší v roku 2012.
Koncom roka 2011 vedenie holdingu Energostream informovalo predajné spoločnosti o zákaze predlžovania týchto úverov a potrebe ich vymáhania. Potom sa Shandalovci rozhodli pokúsiť sa prevziať kontrolu nad Energostrim, čo by im po prvé umožnilo nesplatiť dlhy za úvery a po druhé, otvorilo by sa perspektíva privlastnenia si nových ziskov z aktivít predajných spoločností.
Čas medzitým hrá proti Šandalovcom. Napriek strategickému úspechu pri organizovaní štrajku na Željabovského sa majiteľom Optimy nepodarilo zmocniť sa holdingu Energostream skôr, ako začali plynúť podmienky splácania úveru. Predajné spoločnosti si preto už začali vymáhať poskytnuté pôžičky súdnou cestou (dodnes boli podané pohľadávky vo výške asi 6 miliárd rubľov). Napríklad koncom júna tohto roku sa OJSC Tulaenergosbyt odvolala na arbitrážny súd a požadovala splatenie dlhu z pôžičky vo výške 400 miliónov rubľov poskytnutej skôr spoločnosti Traverse LLC, ktorej majitelia podľa Jednotného štátneho registra Právnické osoby sú Valery a Andrey Shandalov. Ďalším obžalovaným v pôžičkách je Stroyekspert LLC (spoločnosť, ktorá dlží holdingu približne 11 miliárd rubľov), podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb do polovice roku 2011 Shandalovci priamo vlastnili túto spoločnosť a potom ju previedli na Alora. offshore. Takýchto pôžičiek a teda pohľadávok sú desiatky... Z reklamačných listín jednoznačne vyplýva, kto vlastne okradol obchodné spoločnosti Energostream, využil priateľské vzťahy, klamstvo a teraz sa snaží zakryť bezprecedentný podvod zničením veriteľa.
06.11.2014 | 17:08
Nezvyčajní páchatelia „optimálnych“ podvodov.
Kolegovia novinári napísali desiatky článkov o tom, ako majitelia Optima Group, Valery a Andrey Shandalov, spreneverili desiatky miliárd rubľov. Podrobne popisujú, ako sa tejto skorumpovanej rodine podarilo zničiť najväčší súkromný energetický holding v krajine Energostream a vreckové prostredníctvom fiktívnych bankrotov, platených súdnych procesov a zmluvných kriminálnych prípadov. No napriek tomu sa autori, podobne ako väčšina novinárov, ktorí predtým písali o tomto najväčšom podvode na energetickom trhu, nechávajú príliš uniesť hlavnými postavami.
Samozrejme, zákerné fúzy Valery Shandalov aj jeho očarujúci syn sú veľmi svetlé postavy. Bolo by ale nefér ignorovať profesionálny tím pokladníkov, vďaka ktorým sa majiteľom Optimy podarilo a stále darí bez problémov optimalizovať svoje trestne získané prostriedky a zlegalizovať ich.
Pripomeňme, že od roku 2008 do súčasnosti sa tejto zločineckej komunite podarilo ukradnúť a preprať viac ako 25 miliárd rubľov tým, že nesplácali úvery od energetických spoločností, ktoré boli súčasťou holdingu Energostream.
Ako viete, kráľa tvorí jeho družina. Bez tímu kvalifikovaných asistentov by Šandalovci mohli byť stále malými moskovskými IT biznismenmi, a nie váženými občanmi Rakúska.
Tak poďme na to.
Hlavnou osobou pri organizovaní pohybu ukradnutých peňazí a ich legalizácii je riaditeľ ekonomiky a financií skupiny firiem Optima Kirill Zatsepin.
Kirill Zatsepin
Práve on je takmer od začiatku organizátorom pohybu všetkých cash-out schém a tieňových finančných tokov Optimy. Práve cez Kirilla Zatsepina sa podarilo zabezpečiť pranie financií ukradnutých manželmi Shandalovcami a ich partnerom Kiselevom zo spoločností na predaj energií holdingu Energostream. Na pranie cez komerčné banky sa využívali fiktívne pôžičkové spoločnosti, ktoré tiež riadil Zatsepin. Niektoré spoločnosti na pranie bielizne sú dobre známe: sú to YuninSroy LLC, Vaider LLC, Skat LLC, TorgSnab LLC a GPO Energy Saving Technologies and Equipment CJSC. Ostatné spoločnosti typu fly-by night v procese nariadenej likvidácie upadli do zabudnutia.
Likvidácia však nepomohla. Činnosť týchto spoločností je dlhodobo pod prísnym dohľadom Vyšetrovacieho oddelenia Ministerstva vnútra Ruska v rámci vyšetrovania trestných vecí krádeží dvoch desiatok miliárd rubľov od spoločností zaoberajúcich sa predajom energií, ktoré boli súčasťou tzv. holding Energostream. V posledných mesiacoch, po zmene vo vedení Oddelenia vyšetrovania, sa vyšetrovanie posunulo do aktívnej fázy, a to aj napriek odporu Shandalovových „rozhodovateľov“.
Operáciu „banka-klient“, teda správu účtov vyššie uvedených spoločností, vykonala Julia Sakhno, zamestnankyňa finančného oddelenia Optimy, na priamy pokyn Kirilla Zatsepina. Podľa dostupných informácií už podrobne vypovedala vyšetrovateľom zainteresovaným v kauze Optima, ktorá plne odhaľuje Zatsepinovu trestnú činnosť. V priaznivom výsledku a pri plnej súčinnosti s vyšetrovaním vyvinie aj samotná občianka Sakhno podmienečný trest. Občana Zatsepina však jednoznačne čaká dlhý pobyt na miestach, ktoré nie sú až také vzdialené.
Ak Zatsepin prostredníctvom krycích spoločností organizoval pranie a legalizáciu ukradnutých finančných prostriedkov, dopĺňal oficiálnu pokladňu Optimy a bankové účty štruktúr kontrolovaných Shandalovom, potom Tatyana Rudáková, hlavná účtovníčka spoločnosti, vedie šedú pokladňu. a vedie evidenciu vynakladania prostriedkov z nej. Šéf bezpečnostnej služby Optima Pavel Timoshkin dostal prostriedky vo výške 500-tisíc dolárov na podplatenie zamestnancov Vyšetrovacieho výboru Centrálneho správneho obvodu Moskvy s cieľom začať ďalšie trestné konanie na mieru od Rudakovej.
Tatiana Rudáková
Čoskoro príde rad na to, aby bola predvolaná na vypočúvanie vyšetrovacím oddelením Ministerstva vnútra Ruska v trestných veciach o činnosti organizovanej zločineckej skupiny, ktorá sa zaoberala krádežami nesplácaním pôžičiek od podnikov zaoberajúcich sa predajom energie.
Elena Sinyaeva
Ďalšou skromnou členkou cashingového tímu je Elena Sinyaeva. Jej oblasť zodpovednosti zahŕňala a zahŕňa zabezpečenie pohodlného života akcionárov Optimy. Ide o rozdelenie finančných prostriedkov medzi vodcov zločineckej komunity, zaplatenie ich osobných neskromných účtov: obrazy, jachty, lietadlá, platby za dopravu a bezpečnosť, až po platby za energie a telefóny, ako aj vydávanie vreckového. Nie je to svedok, ale len nález pre vyšetrovanie – je dosť možné, že ju zavolajú na ministerstvo vnútra ešte skôr ako Rudákovu Špeciálna asistentka manželov Shandalovcov Jekaterina Marková upozornila svojich bývalých zamestnávateľov, že „by ste nemali“ t“ utopiť svojich zamestnancov. A v dôsledku toho sa sklamaní „majitelia“ zbavili Markovej škandálom, ako keby to bol vyradený materiál.
A toto bola veľmi veľká chyba. Napokon to bola Markova, ktorá zabezpečila organizáciu akvizície spoločností zaoberajúcich sa predajom energie offshore spoločnosťami Šandalovcov a Kiselyovcov z prostriedkov ukradnutých tým istým spoločnostiam. Podieľala sa aj na podpore presunu finančných prostriedkov na základe falošných dohôd do nerezidentskej zóny. Je mimoriadne nepravdepodobné, že by sa so svojimi bývalými zamestnávateľmi podelila o zodpovednosť za bankrot okradnutých energetických spoločností. Kto iný ako Markova pozná konečných príjemcov v Kolor, Arinya, Fortiz, Obimen, Kevaldy a ďalšie offshore spoločnosti Shandalovcov a Kiselev.
Nie je žiadnym tajomstvom, že finančné záležitosti Optimy sa v poslednom čase nevyvíjajú zle, ale veľmi zle. Naši hrdinovia, unesení zločinným strihaním Energostreamu, úplne zabudli na svoj hlavný biznis. A v dôsledku toho sú teraz nútení rýchlo a takmer za nič predať zvyšky koristi.
Situácia je kritická – nie je hotovosť a skorumpovaní predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní požadujú stále viac peňazí za zdržiavanie podpisu zatykača na Šandalovcov a ich pokladničný tím. Preto sú už nútení platiť v naturáliách.
Napríklad koncom augusta tohto roku darovali nebytovú budovu v Moskve s celkovou rozlohou 3 256,9 metrov štvorcových skorumpovaným strážcom zákona prostredníctvom kolaterálu. m na Matrosskaya Tishina, 16G. Ak by mal niekto záujem, môže si skontrolovať katastrálne číslo: 77:03:0003011:1033.
Šandalovcov zničila vlastná chamtivosť a prílišná opatrnosť. Koniec koncov, každý, kto pozná situáciu, bude mať logickú otázku: kde sú v skutočnosti peniaze, ktoré Shandalovci a Kiselev dostali z predaja zločinne získaných akcií spoločností dodávajúcich energiu, ktoré zostali nad vodou: Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC Volgogradenergosbyt a ďalšie aktíva? Odpoveď je jednoduchá – všetko išlo do zahraničia, do offshore spoločností Šandalovcov a Kiselevovcov. A dostať ich odtiaľ, aby ich mohli previesť späť do Ruska, je veľmi ťažké. S najväčšou pravdepodobnosťou tam išli peniaze z predaja nehnuteľností v Moskve, Protopopovsky Lane, 19, budova 20, tiež zakúpené prostredníctvom úverov od spoločností zaoberajúcich sa predajom energií pre VECPI LLC.
Hovorí sa, že poskytovatelia pôsobiaci v Moskve na trhu poskytovania podporných služieb pre offshore spoločnosti sa v poslednej dobe vyhýbajú štruktúram Optima - tento obchod je príliš riskantný. Prípadnú hrozbu zatknutia nepokryje žiadny úrok. Ale ako viete, sväté miesto nie je nikdy prázdne. Kto teraz obsluhuje Šandalovcov v nerezidentskej zóne?
Prácu poskytovateľov offshore spoločností pre Shandalovcov teraz vykonáva istý švajčiarsky občan Maurice Taylor, ako aj Sergej Gubarevič. V korešpondencii Andreja Šandalova zverejnenej na internete s jeho manažérom Stanislavom Ševotsukovom sa Gubarevič javí ako „ten výnimočný právnik bez jazyka“.
Sergej Gubarevič
Bol to práve Gubarevič, ktorého Ševocukov v novembri 2012 zasnúbil s Andrejom Šandalovom, kto prevzal štafetu zneuctenej Jekateriny Markovej a teraz vykonáva výber prostriedkov ukradnutých zločineckou komunitou, ako aj ich legalizáciu v zahraničí.
Máme k dispozícii dokument, v ktorom sa uvádza, že celkové výnosy zločineckej komunity Shandalovcov a Kiselevov z predaja ukradnutých akcií spoločností Chitaenergosbyt OJSC, Tomskenergosbyt OJSC, Volgogradenergosbyt OJSC, Tveroblektrosbyt LLC predstavovali približne 800 miliónov rubľov. Tieto peniaze boli prevedené z Ruska do zahraničia prostredníctvom fiktívnych transakcií za fiktívne dodávky čínskej spodnej bielizne a starých herných konzol v priemyselnom meradle. Peniaze teda Gubarevič úspešne vybral a zlegalizoval na zahraničných účtoch jeho zamestnávateľov.
Všeobecná schéma inkasa vyzerá podľa tohto dokumentu takto: po prvé, Shandalovci dostávajú bezhotovostné prostriedky na účty kontrolovaných fiktívnych spoločností. Potom Gubarevič stiahne peniaze z Ruska do offshore zón (vrátane lotyšských bánk). Tam sa ruble premieňajú na menu - hotovostné doláre. Doláre sú potom dovezené späť do Ruska a prevedené k zákazníkom.
V súlade s touto tabuľkou z 827 miliónov rubľov prijatých za predaj aktív odpísaných od dlžníckych spoločností 407 miliónov rubľov. dostali sami Šandalovci (v hotovosti aj bezhotovostne). Ďalších 174 miliónov rubľov bolo prevedených na nájazdníkov, ktorí priamo pracujú v záujme Shandalovcov. Zvyšných 200 miliónov rubľov. boli vrátené v hotovosti do Transportny Bank. Peniaze museli vrátiť, pretože Andrei Shandalov predtým vybral podobnú sumu z banky vyplatením zálohy Novosibirskenergosbyt. V roku 2012 sa v súvislosti s touto epizódou začalo trestné konanie a „obchodníci“ odporučili Shandalovovi, aby vrátil peniaze bez toho, aby ich predložil na súdne vyšetrovanie. Ukazuje sa, že podvodníci niekedy vrátili ukradnutý majetok, ak ich donútil trestný prípad, ale aby to urobili, musia niekde opäť niečo ukradnúť.
Bolo by zvláštne veriť, že veritelia spoločností zaoberajúcich sa predajom energií okradnutých Šandalovcami a Kiselevom dostanú z vyššie uvedeného predaja aspoň rubeľ. Dokonca sa míňajú aj čínske nohavičky a herné konzoly. To však nie je prekvapujúce - napokon existujú iba na papieri v schémach Gubarevič, Zatsepin, Rudakova a Sinyaeva.
A o akej návratnosti finančných prostriedkov môžeme hovoriť vo vzťahu k podvedeným veriteľom, keď ten istý Sergej Gubarevič, ako uvádzajú zdroje blízke účtovnému oddeleniu Optimy, skrýva skutočný príjem aj od svojej bývalej manželky. Tento poskytovateľ výživného na dieťa nechce preplácať výživné na svoje vlastné malé dieťa. Podľa zdroja len za tento rok Sergej nezaplatil svojmu dieťaťu asi 1,5 milióna rubľov ako výživné, pričom peniaze dostával v obálkach od Tatyany Rudakovej.
Pamätajte si teda tieto mená: Kirill Zatsepin, Tatyana Rudakova, Elena Sinyaeva, Sergei Gubarevich. Bez nich by Šandalovci a Kiselev neboli schopní vykonať ani desatinu svojich „vykorisťovaní“. Dúfajme, že budú niesť aj spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť. A potom bude každý vedieť, či má „výnimočný právnik“ jazyk.
Schéma vyplácania prostriedkov od K. Zatsepina:
Anna Pančenková
