После выступления президента Владимира Путина в декабре 2011 года, в ходе которого Юрий Желябовский был назван в числе «оборзевших энергетиков», замеченных в коррупционных схемах,экс-глава «Энергострима» уехал за границу и ни разу не давал интервью. В октябрьском номере журнала Forbes вышла статья о создании и крахе «Энергострима» , после чего Юрий Желябовский согласился ответить на вопросы Forbes через своего адвоката.
На старте у «Энергострима» было три стороны учредителей: я, Валерий и Андрей Шандаловы (отец и сын) и Владимир и Валерий Елисеевы (отец и сын). С Андреем [Шандаловым] и Валерой [Елисеевым] мы вместе учились в МГИМО, к тому моменту знали друг друга 15 лет и очень близко общались. Мы были равными партнерами, но ни у кого не было пропорциональной доли: в некоторых сбытовых компаниях у одних учредителей был контроль, в некоторых – небольшая доля. Все было структурированошиворот-навыворот, потому что я считал это временной конструкцией: были планы по переходу на одну акцию. Елисеевы решили продать свою долю из-за конфликта, случившегося летом 2010 года. Мы тогда покупали так называемые «московские сбыты» – «Белгородэнергосбыт», «Смоленскэнергосбыт», «Тверьэнергосбыт» и «Курскрегионэнергосбыт» – и Шандаловы обвинили Валерия Елисеева о том, что в ходе сделки тот договорился с продавцами и 100 млн рублей положил к себе в карман. К тому времени «Энергострим» уже выдал первый заем в 2 млрд рублей фирме «Стройэксперт», подконтрольной Шандаловым, и Андрей [Шандалов] заявил, что он не видит смысла возвращать эти деньги в общую компанию, если они потом будут украдены Елисеевым. Начались дрязги, Шандаловы с Елисеевыми заочно обвинили друг друга в воровстве. Осенью 2010 года я встретился с Владимиром Елисеевым, который сказал: как только такое происходит между партнерами, надо расходиться. И предупредил, что сначала предложит свою долю нам, а если мы по цене не договоримся, будет иметь моральное право продать ее на сторону. Я от имени «Энергострима» провел сделку по выкупу, которая завершилась в апреле 2011 года. В результате у нас с Шандаловыми оказалось по 50% «Энергострима».
Как вы можете объяснить следующую схему: компании-акционеры энергосбытовых фирм взяли у них же взаймы, а также у нескольких банков в целом 15,1 млрд рублей, после чего перепродали свои доли в «сбытах»-кредиторах нескольким офшорам, якобы принадлежащим вам. Причем оплата сделок по договорам продажи наступает в 2020 году и вряд ли сбудется.
Неправильно смешивать все в одно. Просто в «Энергостриме» все было структурировано как попало, так как компания быстро росла, зачастую фирмы владели сами собой, и, для того чтобы аккумулировать 100% компании на одном юридическом лице определенной юрисдикции, надо было упорядочить структуру владения и перевести все акции во внешний контур. Внутрикорпоративные займы действительно были, но все компании должны были влиться в единую структуру, а должники – расплатиться своими активами. «Энергострим» действительно принадлежал в основном различным офшорам. В силу проводящихся сейчас следственных процедур я не хотел бы комментировать какие-товопросы об офшорах, но 80% того, что мне причисляется, – не мои компании.
- У вас есть какая-то подготовленная позиция для правоохранительных органов?
Этот вопрос я бы не хотел комментировать.
- Что послужило причиной вашего конфликта с Шандаловыми?
Зависть и деньги. Конфликт давно назревал. Может быть, они его изначально задумали. Формально он, конечно, возник из-за первого займа, который был выдан «Стройэксперту» и не вернулся в холдинг. После выхода Елисеевых из бизнеса я снова сказал Шандаловым: возвращайте деньги. И у них начались отговорки: то девочка, которая занималась финансовыми проводками, ушла в декрет, то финансовый директор, у которого вся база займов была, умер, то налоговые последствия надо просчитать. Это был долгий процесс, много обсуждений и встреч, но у меня не было сомнений, что деньги вернут, поскольку существовали официальные договоры на этот счет, в 80% компаний-заемщиковШандаловы были акционерами напрямую и больше половины займов предоставлялось под залог активов. Как раз активами, в том числе из тех, что принадлежали их семейной компании «Оптима», и предлагалось закрыть часть займов. Я был не против, но процесс оценки активов тоже затягивался.
Дружба между нами закончилась в сентябре 2011 года. «Энергострим» владел командой«Динамо-Брянск», она играла в Кубке России и в 1/8 финала встречалась с «Зенитом». Мы устроили корпоративную поездку в Питер: понятно, что положительный исход был маловероятен, но для команды, ее болельщиков и холдинга это было событие. Андрей [Шандалов] тогда демонстративно не поехал.
Тогда же, осенью 2011 года, я запретил продлевать займы Шандаловым и решил начать судиться, как только срок возврата окончится. В трех регионах – Туле, Брянске и Смоленске – правоохранительными органами были возбуждены три уголовных дела по факту невозврата займов и нанесения ущерба фирмами Шандаловых сбытовым компаниям. Как оказалось, Шандаловы скрыли тогда от менеджмента холдинга, что полиция еще раньше заинтересовалась их организациями, подозревая в хищении средств, выданных им «Энергостримом» в качестве займов. Допрашивались генеральные директора их фирм, проводились выемки документов.
В конце 2011 года разговоры между мной и Шандаловыми велись сквозь зубы. А 19 декабря было памятное выступление Владимира Путина на Саяно-Шушенской ГЭС, где меня называли в числе людей, которые причиняют ущерб энергетике. Это был джек-пот для Шандаловых. Политический удар такой силы по мне, конечно, развязал им руки.
Как вы считаете, кто может стоять за фактом появления вашей фамилии в тех бумагах, что легли на стол к Путину?
Это некое таинство. Понятно, что наибольшую выгоду от этого получили мои бывшие партнеры, но кто бумагу занес, я однозначно сказать не могу, это многим могло быть интересно. Холдинг рос, не всем это нравилось, так что можно строить много теорий заговора.
- Правда, что незадолго до выступления Путина покупкой «Энергострима» интересовалась «Интер РАО»?
Я про этот интерес узнал только из вашей статьи. Это значит, Шандаловы вели переговоры сепаратно. Об этом со мной не разговаривали, и в саму компанию запросов не было. Был другой интересант на покупку, он появился позднее, в феврале 2012 года. Купить холдинг хотели структуры, близкие к «Роснефтегазу». То есть это не было официальное предложение от «Роснефти», но фамилии людей, которые приходили на переговоры, говорили сами за себя – аффилированность была однозначная. Когда они предложили купить компанию, я, естественно, сразу же согласился. Соглашаться было легко: после того как твое имя в таком контексте называет президент, надо продавать бизнес, а дальше чем-то другим заниматься.
Шандаловы к продаже были настроены негативно. Называли стоимость 60 млрд рублей. Я-то считал, что компания на тот момент стоит 10−15 млрд рублей, а они: «Нет, 45−60 млрд». Я говорю: «Хорошо, давайте остановимся на 30 млрд, вы мне мои 15 млрд выплачиваете, и я сразу ухожу». Но такой вариант не прошел, в итоге мы провели due diligence и получили оценку в диапазоне 6−14 млрд рублей. Шандаловы предложили цену продажи 12 млрд рублей, хотя покупатели в последний момент пытались сбить ее на 20%. Я потратил два часа на убеждение, что надо давать 12 млрд, потому что у Андрея Шандалова в тот момент были миллиарды в голове и он не согласился бы даже на снижение на 1 рубль от названной им суммы. В итоге в апреле 2012−го мы получили письмо с подтверждением нашей цифры. Но компанию в итоге не продали, потому что мои партнеры перешли в режим молчания и пропали. Позже объясняли это тем, что «продавать этому человеку нельзя». А только свою долю я не мог продать, это не было никому интересно.
- Когда вы в последний раз виделись со своими бывшими партнерами, пытались ли договориться?
После несостоявшейся сделки мне удалось выловить старшего Шандалова только 2 июня в Германии. На той встрече я услышал, что должен отдать им все: «Это же Россия, ты же понимаешь, это наше решение». Мы беседовали больше 2 часов, под конец Валерий Шандалов согласился встретиться через неделю в Москве и обсудить мирные пути выхода. По сути, у нас было соглашение, правда, не письменное, что при любом разногласии мы делим компанию и расходимся. Такой вариант разделения был даже подготовлен весной: я предложил взять половину компании, но с максимальной долговой нагрузкой, поскольку был уверен, что они не найдут менеджмент, способный управлять такой компанией. Потом эта тема замылилась. Однако по возвращении в Москву Шандаловы тут же провели собрание участников холдинга, каким-то образом подписав протокол по смене генерального директора у номинальных акционеров ООО «Энергострим». Реального собрания акционеров холдинга не проводилось. И написали заявление в Генпрокуратуру. После чего все и завертелось.
За что вы сейчас боретесь? Большинство компаний, принадлежавших вам, лишены статуса участников рынка электроэнергии.
Да, но у них есть кредиторы. И мне кажется, это моя святая обязанность – добить Шанадаловых на тему возврата хоть каких-то денег. Неправильно, чтобы просто так растворилось 27 млрд рублей, а именно это сейчас и происходит: Шандаловы банкротят компании-должников. Самое абсурдное, что некоторые должники ликвидированы с помощью налоговой. Например, ряд компаний были должны около 2 млрд рублей действующим сбытам, а налоговая №46 города Москвы просто ликвидировала их. Одну ликвидацию – компании «Профэнергосбыт», которая должна Белгородскому сбыту более 500 млн рублей, удалось оспорить. Но по четырем остальным, которые также были ликвидированы, пока таких решений нет.
Это несколько идеалистично – будучи в международном розыске, вести какую-то борьбу со своими оппонентами и рассчитывать выиграть.
Это вопрос принципа, а не вопрос логики. Шандаловы и их представители неоднократно выходили на меня с предложениями о мировой: «Давай все забудем, снимем с тебя и всех обвинения и закончим этот спор, только прекрати бороться». Но я мириться не намерен, ведь «Энергострим» – это мое детище, которое я создал с моей командой, и которое было намеренно разрушено, так же как жизни и карьеры многих людей. Не говоря уже о созданных многомиллиардных долгах компаниям энергетики.
- Рассчитываете ли вы вернуться в Россию?
Я ищу справедливости в сложившихся условиях. Вернуться пока не рассчитываю.
В интервью Forbes Юрий Желябовский рассказал о конфликте с партнерами и образовании многомиллиардных долгов.
После выступления президента Владимира Путина в декабре 2011 года, в ходе которого Юрий Желябовский был назван в числе «оборзевших энергетиков», замеченных в коррупционных схемах, экс-глава «Энергострима» уехал за границу и ни разу не давал интервью. В октябрьском номере журнала Forbes вышла статья о создании и крахе «Энергострима»: «Афера на 60 млрд рублей: как рухнул крупнейший частный продавец электроэнергии», после чего Юрий Желябовский согласился ответить на вопросы Forbes через своего адвоката.
— На старте у «Энергострима» было три стороны учредителей: я, Валерий и Андрей Шандаловы (отец и сын) и Владимир и Валерий Елисеевы (отец и сын). С Андреем [Шандаловым] и Валерой [Елисеевым] мы вместе учились в МГИМО, к тому моменту знали друг друга 15 лет и очень близко общались. Мы были равными партнерами, но ни у кого не было пропорциональной доли: в некоторых сбытовых компаниях у одних учредителей был контроль, в некоторых - небольшая доля. Все было структурировано шиворот-навыворот, потому что я считал это временной конструкцией: были планы по переходу на одну акцию. Елисеевы решили продать свою долю из-за конфликта, случившегося летом 2010 года. Мы тогда покупали так называемые «московские сбыты» - «Белгородэнергосбыт», «Смоленскэнергосбыт», «Тверьэнергосбыт» и «Курскрегионэнергосбыт» - и Шандаловы обвинили Валерия Елисеева о том, что в ходе сделки тот договорился с продавцами и 100 млн рублей положил к себе в карман. К тому времени «Энергострим» уже выдал первый заем в 2 млрд рублей фирме «Стройэксперт», подконтрольной Шандаловым, и Андрей [Шандалов] заявил, что он не видит смысла возвращать эти деньги в общую компанию, если они потом будут украдены Елисеевым. Начались дрязги, Шандаловы с Елисеевыми заочно обвинили друг друга в воровстве. Осенью 2010 года я встретился с Владимиром Елисеевым, который сказал: как только такое происходит между партнерами, надо расходиться. И предупредил, что сначала предложит свою долю нам, а если мы по цене не договоримся, будет иметь моральное право продать ее на сторону. Я от имени «Энергострима» провел сделку по выкупу, которая завершилась в апреле 2011 года. В результате у нас с Шандаловыми оказалось по 50% «Энергострима».
— Как вы можете объяснить следующую схему: компании-акционеры энергосбытовых фирм взяли у них же взаймы, а также у нескольких банков в целом 15,1 млрд рублей, после чего перепродали свои доли в «сбытах»-кредиторах нескольким офшорам, якобы принадлежащим вам. Причем оплата сделок по договорам продажи наступает в 2020 году и вряд ли сбудется.
— Неправильно смешивать все в одно. Просто в «Энергостриме» все было структурировано как попало, так как компания быстро росла, зачастую фирмы владели сами собой, и, для того чтобы аккумулировать 100% компании на одном юридическом лице определенной юрисдикции, надо было упорядочить структуру владения и перевести все акции во внешний контур. Внутрикорпоративные займы действительно были, но все компании должны были влиться в единую структуру, а должники - расплатиться своими активами. «Энергострим» действительно принадлежал в основном различным офшорам. В силу проводящихся сейчас следственных процедур я не хотел бы комментировать какие-то вопросы об офшорах, но 80% того, что мне причисляется, - не мои компании.
— У вас есть какая-то подготовленная позиция для правоохранительных органов?
— Этот вопрос я бы не хотел комментировать.
— Что послужило причиной вашего конфликта с Шандаловыми?
— Зависть и деньги. Конфликт давно назревал. Может быть, они его изначально задумали. Формально он, конечно, возник из-за первого займа, который был выдан «Стройэксперту» и не вернулся в холдинг. После выхода Елисеевых из бизнеса я снова сказал Шандаловым: возвращайте деньги. И у них начались отговорки: то девочка, которая занималась финансовыми проводками, ушла в декрет, то финансовый директор, у которого вся база займов была, умер, то налоговые последствия надо просчитать. Это был долгий процесс, много обсуждений и встреч, но у меня не было сомнений, что деньги вернут, поскольку существовали официальные договоры на этот счет, в 80% компаний-заемщиков Шандаловы были акционерами напрямую и больше половины займов предоставлялось под залог активов. Как раз активами, в том числе из тех, что принадлежали их семейной компании «Оптима», и предлагалось закрыть часть займов. Я был не против, но процесс оценки активов тоже затягивался.
Дружба между нами закончилась в сентябре 2011 года. «Энергострим» владел командой «Динамо-Брянск», она играла в Кубке России и в 1/8 финала встречалась с «Зенитом». Мы устроили корпоративную поездку в Питер: понятно, что положительный исход был маловероятен, но для команды, ее болельщиков и холдинга это было событие. Андрей [Шандалов] тогда демонстративно не поехал.
Тогда же, осенью 2011 года, я запретил продлевать займы Шандаловым и решил начать судиться, как только срок возврата окончится. В трех регионах - Туле, Брянске и Смоленске - правоохранительными органами были возбуждены три уголовных дела по факту невозврата займов и нанесения ущерба фирмами Шандаловых сбытовым компаниям. Как оказалось, Шандаловы скрыли тогда от менеджмента холдинга, что полиция еще раньше заинтересовалась их организациями, подозревая в хищении средств, выданных им «Энергостримом» в качестве займов. Допрашивались генеральные директора их фирм, проводились выемки документов.
В конце 2011 года разговоры между мной и Шандаловыми велись сквозь зубы. А 19 декабря было памятное выступление Владимира Путина на Саяно-Шушенской ГЭС, где меня называли в числе людей, которые причиняют ущерб энергетике. Это был джек-пот для Шандаловых. Политический удар такой силы по мне, конечно, развязал им руки.
— Как вы считаете, кто может стоять за фактом появления вашей фамилии в тех бумагах, что легли на стол к Путину?
— Это некое таинство. Понятно, что наибольшую выгоду от этого получили мои бывшие партнеры, но кто бумагу занес, я однозначно сказать не могу, это многим могло быть интересно. Холдинг рос, не всем это нравилось, так что можно строить много теорий заговора.
— Правда, что незадолго до выступления Путина покупкой «Энергострима» интересовалась «Интер РАО»?
— Я про этот интерес узнал только из вашей статьи. Это значит, Шандаловы вели переговоры сепаратно. Об этом со мной не разговаривали, и в саму компанию запросов не было. Был другой интересант на покупку, он появился позднее, в феврале 2012 года. Купить холдинг хотели структуры, близкие к «Роснефтегазу». То есть это не было официальное предложение от «Роснефти», но фамилии людей, которые приходили на переговоры, говорили сами за себя - аффилированность была однозначная. Когда они предложили купить компанию, я, естественно, сразу же согласился. Соглашаться было легко: после того как твое имя в таком контексте называет президент, надо продавать бизнес, а дальше чем-то другим заниматься.
Шандаловы к продаже были настроены негативно. Называли стоимость 60 млрд рублей. Я-то считал, что компания на тот момент стоит 10-15 млрд рублей, а они: «Нет, 45-60 млрд». Я говорю: «Хорошо, давайте остановимся на 30 млрд, вы мне мои 15 млрд выплачиваете, и я сразу ухожу». Но такой вариант не прошел, в итоге мы провели due diligence и получили оценку в диапазоне 6-14 млрд рублей. Шандаловы предложили цену продажи 12 млрд рублей, хотя покупатели в последний момент пытались сбить ее на 20%. Я потратил два часа на убеждение, что надо давать 12 млрд, потому что у Андрея Шандалова в тот момент были миллиарды в голове и он не согласился бы даже на снижение на 1 рубль от названной им суммы. В итоге в апреле 2012-го мы получили письмо с подтверждением нашей цифры. Но компанию в итоге не продали, потому что мои партнеры перешли в режим молчания и пропали. Позже объясняли это тем, что «продавать этому человеку нельзя». А только свою долю я не мог продать, это не было никому интересно.
— Когда вы в последний раз виделись со своими бывшими партнерами, пытались ли договориться?
— После несостоявшейся сделки мне удалось выловить старшего Шандалова только 2 июня в Германии. На той встрече я услышал, что должен отдать им все: «Это же Россия, ты же понимаешь, это наше решение». Мы беседовали больше 2 часов, под конец Валерий Шандалов согласился встретиться через неделю в Москве и обсудить мирные пути выхода. По сути, у нас было соглашение, правда, не письменное, что при любом разногласии мы делим компанию и расходимся. Такой вариант разделения был даже подготовлен весной: я предложил взять половину компании, но с максимальной долговой нагрузкой, поскольку был уверен, что они не найдут менеджмент, способный управлять такой компанией. Потом эта тема замылилась. Однако по возвращении в Москву Шандаловы тут же провели собрание участников холдинга, каким-то образом подписав протокол по смене генерального директора у номинальных акционеров ООО «Энергострим». Реального собрания акционеров холдинга не проводилось. И написали заявление в Генпрокуратуру. После чего все и завертелось.
— За что вы сейчас боретесь? Большинство компаний, принадлежавших вам, лишены статуса участников рынка электроэнергии.
— Да, но у них есть кредиторы. И мне кажется, это моя святая обязанность - добить Шанадаловых на тему возврата хоть каких-то денег. Неправильно, чтобы просто так растворилось 27 млрд рублей, а именно это сейчас и происходит: Шандаловы банкротят компании-должников. Самое абсурдное, что некоторые должники ликвидированы с помощью налоговой. Например, ряд компаний были должны около 2 млрд рублей действующим сбытам, а налоговая №46 города Москвы просто ликвидировала их. Одну ликвидацию - компании «Профэнергосбыт», которая должна Белгородскому сбыту более 500 млн рублей, удалось оспорить. Но по четырем остальным, которые также были ликвидированы, пока таких решений нет.
— Это несколько идеалистично - будучи в международном розыске, вести какую-то борьбу со своими оппонентами и рассчитывать выиграть.
— Это вопрос принципа, а не вопрос логики. Шандаловы и их представители неоднократно выходили на меня с предложениями о мировой: «Давай все забудем, снимем с тебя и всех обвинения и закончим этот спор, только прекрати бороться». Но я мириться не намерен, ведь «Энергострим» - это мое детище, которое я создал с моей командой, и которое было намеренно разрушено, так же как жизни и карьеры многих людей. Не говоря уже о созданных многомиллиардных долгах компаниям энергетики.
— Рассчитываете ли вы вернуться в Россию?
— Я ищу справедливости в сложившихся условиях. Вернуться пока не рассчитываю.
By moscow-post.com/redactor
20.07.2016
Силовики готовятся разоблачить группу рейдеров, захвативших «Энергострим»?
Следователь попался на «крышевании»
Среди московских силовиков разгорелся громкий коррупционный скандал. 19 июля 2016 года сотрудники ФСБ наведались с обысками в здание столичного управления Следственного комитета РФ. Оперативные мероприятия проводились в кабинетах главы управления Александра Дрыманова, его первого заместителя Дениса Никандрова и руководителя службы собственной безопасности СК Михаила Максименко. В результате Никандров и Максименко были задержаны .
Интересно, что первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве был задержан за участие в банде Захария Калашова (вора в законе Шакро Молодого). Дениса Никандрова подозревают в покровительстве банды криминального авторитета. Как выяснилось, генерала Никандрова взяли при попытке получении взятки от представителей Шакро. В СМИ есть информация, что за взятку замглавы столичного управления СКР обещал «решить вопрос» с уголовным делом в отношении Захария Калашова, ныне находящегося под арестом и обвиняющегося в вымогательстве .
Денис Никандров «курировал» энергетических рейдеров
По мнению экспертов, задержание Никандрова может иметь печальные последствия не только Шакро Молодого (и поддерживающих его воров в законе), но и для так называемых «энергетических рейдеров», чьи методы, впрочем, почти не отличаются от воровских. Еще в начале июля 2016 года (т.е. за две недели да задержания замглавы столичного управления СКР) в СМИ была обнародована информация, что генерал-майор Следственного комитета России Денис Никандров и полковник полиции Виктор Городков «курируют» известного рейдера по кличке Артем «Крот» , причастного к атаке на некогда крупный частный холдинг «Энергострим».
Если генерала Никандрова уже взяли, то заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника Следственной части Виктора Городкова могут задержать уже в ближайшее время. Не исключено, что первый заместитель ГСУ СК РФ по Москве сдаст своих подельников.
Считается, что Городков и Никандров «крышевали» Артема «Крота» при рейдерском захвате сбытового холдинга «Энергострим», к которому была причастна компаньонка «Крота» - Зоя «Похоронка» Галеева , которая сейчас выступает могильщиком филиалов энергетической компании в регионах, а ранее именно она находилась на «острие атаки» и сыграла важнейшую роль в захвате «Энергострима».
Денис Никандров, первый заместитель главы ГСУ СК РФ по Москве
Фактически Никандров и Городков «крышевали» «Крота» и «Похоронку». По всей видимости, вскоре со всем участниками этого «криминального квартета» будут разбираться сотрудники ФСБ.
Кстати, в результате атаки на «Энергострим» сам «Крот» прибрал к рукам системообразующее отраслевое предприятие, которое эксперты на момент захвата оценивали в 1,2 млрд. долларов.
«Крыша» в рядах силовиков
В СМИ сказано, что Никандров с Городковым обеспечивали рейдерам «страховку» (к примеру, от внезапного ареста). При этом Городков выступил координирующим лицом с генерал-майором юстиции Натальей Агафьевой , возглавляющей Главное следственное управление МВД РФ по Москве .
Интересно, а не играет ли на стороне рейдеров и сама госпожа Агафьева? Похоже, здесь есть над чем поразмыслить сотрудникам компетентных органов.
Кстати, в СМИ есть весьма любопытная информация о связях Зои «Похоронки» с определенными сотрудниками Федеральной службы безопасности. Поговаривают, что в близких отношения с гражданкой Галеевой состоит сотрудник управления «П» Александр Первунинских , в свое время расследовавший уголовное дело о многомиллионных хищениях в Московской области.
«Похождения» Зои Галеевой
Считается, что под организованной Первунинских «крышей» Галеева с коллегами Алексеем Потолицыным и Андреем Кузнецовым провели фиктивное банкротство компаний, которые были должны 27 млрд руб. холдингу «Энергострим».
Они же организовали захват и вывод в офшоры, связанные с Германом Грефом и бывшим главой ГК «Пик» Юрием Жуковым, крупнейшего в Европе производителя нерудных материалов «Павловскгранит». Обанкротили в пользу «Ростеха» предприятия «Ижмаш» и «ММЗ «Вперед» - производителя продукции для военных вертолетов и самолетов. Список захваченных активов можно продолжать еще долго...
«Оборотни в погонах» на службе «Похоронки»
В СМИ сказано, что начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева, равно как и ее подчиненные Виктор Городков и Антон Егоров, похоже, «бесстрашно» делятся с Галеевой служебной информацией по курируемым ими уголовным делам .
По крайней мере, об этом свидетельствуют рукописные наброски Зои Галеевой. Видимо, в ГСУ не слишком «парятся» насчет закона о служебной тайне.
Рукописные наброски Зои Галеевой свидетельствуют о наличии у «Похоронки» служебных данных ГСУ ГУ МВД. Информация взята с сайта «mosmonitor.ru » (архивная ссылка)
Кстати, похоже, что работают на Зою «Похоронку» и другие следователи (в особенности те, которые занимаются делом «Энергострима»). Так в Интернете написано о связи следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России подполковника юстиции Олег Есманского с рейдерской группой Зои «Похоронки» Галеевой и Артема «Крота» .
Интересно, что «такса на услуги» господин Есманского, являющегося руководителем следственной группы по хищениям в холдинге «Энергострим», начинается с 850 тыс. евро .
Зоя Галеева (она же «Похоронка»), рейдер
Олег Есманский, следователь по особо важным делам
Александр Пономарев, следователь по особо важным делам
Эксперты полагают, что после задержания первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова он «сдаст» силовикам всех тех, кого ранее «крышевал», включая Артема «Крота» и Зою «Похоронку», а также их «друзей» из следственных органов. Но самое интересное, что Никандров может «сдать» и заказчиков рейдерских захватов, которые совершали «Крот» и «Похоронка».
Ниточки ведут к Шандаловым
В СМИ сказано, что и Пономарев, и Есманский работали на семью Шандаловых (владельцев группы компаний «Оптима»), которых и называют заказчиками атаки на «Энергострим». Чтобы это понять, можно вспомнить о ряде выписанных Есманским отказов в возбуждении уголовных дел в отношении отца и сына Шандаловых, похитивших более 40 млрд. руб. у сбытовых компаний «Энергострима » (по другим данным, похищено было 27 млрд. руб. – прим.ред.).
Эти данные навели службу собственной безопасности МВД на мысли о нечистоплотности Есманского. Сотрудники службы собственной безопасности пресекли получение взятки от начальника службы безопасности «Оптимы» (семейной компании Андрея и Валерия Шандаловых) Тимошкина за вынесение очередного отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Шандаловых.
«Кидок» по-крупному
Как выяснили СМИ, активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК «Оптима» . Журналисты пишут, что холдинг «Энергострим» в 2009-2011 годах выдал кредиты на подконтрольные Шандаловым и их партнеру Павлу Киселеву (владельцы компании ГК Оптима) компаниям на сумму 21,5 млрд. руб.
Дело было возбуждено Главным следственным управлением при ГУ МВД по г. Москве. Кроме того, следственными органами управления внутренних дел по Центральному административному округу ГУ МВД 14 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4. (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым: «Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».
Кроме того, осенью 2011 года были возбуждены уголовные дела в Брянской и Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн рублей и ОАО «Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн рублей на компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту вывода средств компанией «Скат».
Незаконное обналичивание средств данные фирмы осуществляли через счета в столичном «Маст-банке» и «Мастер-банке». Причем, деньги тратились на личные нужды руководителей «Оптимы» - дорогие автомашины, строительство энергетической подстанции для загородного дома старшего Шандалова на Рублевке, поездки и т. д.
Интересно еще и том, что, по данным на ноябрь 2015 года, в рамках уголовного дела №369647 следствие подготовило постановление о привлечение Шандаловых и Киселева в качестве обвиняемых , так как именно они являлись бенефициарами компаний, взявших займы у сбытовых компаний на сумму 27 млрд. руб. и не вернувших деньги путем организации фиктивных банкротств компаний-заемщиков.
Как был захвачен «Новосибирскэнергосбыт»?
Как уже отмечалось ранее, ключевую роль в рейдерских захватах, практикуемых Шандаловыми, сыграли Артем «Крот», Зоя «Похоронка» и «дружественные им» следователи. Особенно «отличился» на этом фоне следователь Александр Пономарев, который познакомился с Артемом «Кротом» в период своей работы в УМВД по Москве. Считается, что Пономарев в интересах «Крота» преследовал бизнесменов с целью последующего «отжима» у них активов.
После целой серии успешный рейдерских захватов (проводимых при непосредственном участии Пономарева) Артему «Кроту» удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ «РосинтерБанк». Этот банк активно используется «Кротом» и «Похоронкой» для рейдерства. Так ОАО КБ «РосинтерБанк» уже вошел в акционерных капитал ОАО «Новосбирскэнергосбыт», где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
Ходят слухи, что Шандаловы, которые и «заказывали» атаку на «Энергострим», согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Когда арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был снят, рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО «Новосибирскэнергосбыт» кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.
Таким вот образом захватчиками был установлен контроль над «Новосибирскэнергосбытом». Поговаривают, что знакомые силовики смогли обезопасить Шандаловых, «Крота» и Галееву от претензий правоохранительных органов в связи с атакой на ОАО «Новосибирскэнергосбыт».
Взятие «Стройэксперта»
Похожая картина наблюдалась и тогда, когда преступная группа «Крота» и «Похоронки» реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности в отношении ООО «Стройэксперт».
Ранее конкурсный управляющий Минаев, полностью подконтрольный рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО «Стройэксперт» компанию ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций», подконтрольную преступной группе Артема и Зои через фирму «Кворум Дебт Менеджмент». Этой структурой владеет «Крот».
В целях затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО «Стройэксперт» участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок. В частности, для приема заявок было отведено 7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев.
Кроме этого торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб.
Во всей этой истории поражает тот факт, что лот №2 ценой в три миллиарда был продан некоему господину Ильюшенко всего за 37 млн. руб.
Но почему же этому покупателю так «несказанно повезло»? Как выяснилось, господин Ильюшенко действовал в интересах «Похоронки» и был полностью подконтролен Зое Галеевой.
А вот лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО «Стройэксперт» в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО «Профессиональное управление активами», которое подконтрольно структуре Артема «Крот» - «Кворум Дебт Менеджмент».
При этом ООО «Профессиональное управление активами» и ООО «Кворум Дебт Менеджмент» находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, подвластные преступной группе, контролирующей «Кворум Дебт Менеджмент». Речь идет о домах 13-15 в Борисоглебском переулке.
По мнению экспертов, «Кроту» и «Похоронке» удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной. В очередной раз рейдеров можно было бы привлечь к уголовной ответственности, и в очередной раз их «отмазали» знакомые силовики.
Рейдеры забрали «Брянскоблэлектро»
Также вспоминается история, когда «Крот» и «Похоронка» атаковали ООО «Брянскоблэлектро». В данном случае они провернули махинацию с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями.
Теперь активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО «Брянскэлектро». Контролируют компанию доверенные люди Артема «Крота» и Зои «Похоронки».
При этом ООО «Брянскоблэлектро», контроль над которым только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ «РосинтерБанк», обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.
В конечном итоге создается впечатление, что «Похоронка» и «Крот» в различных случаях действуют по примерно одному и тому же сценарию.
Как обанкротили «Абрис»
Очередным примером рейдерской деятельности госпожи Галеевой является атака на активы ранее входившей в «Энергострим» компании ООО «Абрис». Изначально рейдеры инициировали фиктивное банкротство ООО «Абрис». Уже после этого был назначен лояльный «Кроту» и «Похоронке» конкурсный управляющий – некто Гуженко Ю.В. Господин Гуженко поручил проведение торгов имуществом ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций» (подконтрольному Артему «Кроту» и Зое «Похоронке»). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. ушел за 8,4 млн. руб.
Интересно, что позже арест, наложенный следствием, был снят в связи с тем, что недвижимость ООО «Абрис» на самом деле не продана, а фактически переведена на компании «Крота» и «Похронки».
Получается, что в большинстве интересующих рейдеров дел, которые вел Пономарев в УМВД по Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию перешли под контроль Артема «Крота» и Зои Галеевой, а законные кредиторы «остались с носом».
Следователи «на побегушках» у рейдеров
Разумеется, все свои захваты Артем «Крот» и Зоя «Похоронка» проводят под прикрытием силовиков. В данном случае пришла пора более детально разобраться с основными исполнителями «рейдерских директив» из числа сотрудников правоохранительных органов (в данном случае речь о рядовых следователях).
В число тех сотрудников МВД, которые помогают «Кроту» и «Похоронке», входят Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области. Эти «стражи порядка» поучаствовали в атаке на активы «Энергострима».
Одним из «старожилов» следственной группы, которая расследует дело «Энергострима», является Муравьева, которая была привлечена к работе еще попавшимся на взятке следователем Будило. По последним данным, госпожа Муравьева является старшим следователем в Северо-Западном округе. Однако, за ней было закреплено место в следственной группе по делу «Энергострима».
Стоит отметить, что следователь Муравьева фигурирует в так называемом «скандале с угрозами». Как выяснилось, злоумышленники открыто угрожали сотруднику «Энергострима» Виктории Зиновьевой. Ей еще в ноябре 2012 года стали поступать SMS-сообщения, а также сообщения на ее странице в Facebook, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием.
В своей переписке с сотрудницей господин Демьяненко ссылался на тезку Виктории Зиновьевой (Муравьеву также зовут Виктория). Андрей Демьяненко - это близкий знакомый Артема «Крота», участвовавший в рейдерском захвате компаний «Энергострим», в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО «Энергострим». Госпожа Зиновьева по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы, однако это заявление попало на рассмотрение к самой Муравьевой. А позже (на очередном допросе Зиновьевой) в кабинете Муравьевой оказался «неизвестный», которого Муравьева представила, как того самого Андрея Демьяненко.
Заявление Виктории Зиновьевой об угрозах. Документ взят с блога «А сурки против »
Уже после этого Муравьева начала угрожать Зиновьевой, говоря, что с Демьяненко нужно сотрудничать, а не писать на него всякие «кляузы». Разумеется, силовики работают на рейдеров не за «просто так». Все дело в том, что ранее расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц, а деньги передавал тот самый Андрей Демьяненко. В блогосфере можно найти соответствующее заявление Зиновьевой , в котором она описала угрозы.
«Похоронка» признала связь с Шандаловыми
Интересно, что госпожа Галеева даже не скрывает свою связь с хозяевами «Оптимы» Шандаловыми. Более того, 24 апреля 2015 года Зоя Галеева дала письменные показания, что с 2012 года «работает» по холдингу «Энергострим» в интересах семьи Шандаловы х.
Показания Галеевой о работе на Шандаловых взяты с сайта «inright.ru » (архивная копия)
Теперь преступная связь Зои «Похоронки» (а, значит, и Артема «Крота») с семьей Шандаловых очевидна. Возможно, что «распутывать» этот клубок силовики начнут как раз с показаний «крыши» Артема «Крота» в СКР (т.е. с показаний первого заместителя главы ГСУ СК РФ по Москве Дениса Никандрова).
Расследуя все преступления, связанные с атакой на «Энергострим», силовики могут выйти не только на «Крота», «Похоронку» и Шандаловых, но и на тех подкупленных следователей, которые «обслуживали» их интересы. Так что «энергетических рейдеров» и хозяев ГК «Оптима» может ждать весьма внушительный тюремный срок, а московские главки МВД и СКР – серьезная кадровая чистка.
Причинами громкого скандала, который разгорелся вокруг крупнейшего в России частного энергосбытового холдинга «Энергострим» и который усилиями ряда лоббистов был искусственно привязан к персоне генерального директора Юрия Желябовского, на самом деле являлись займы, не возвращенные структурами Шандаловых, владельцев ГК "Оптима".
Активы холдинга «Энергострим» выводились в пользу Валерия и Андрея Шандаловых, владельцев ГК "Оптима". Об этом на условиях анонимности заявил источник в следственных органах, осуществляющих проверку деятельности сбытовых компаний в ряде российских регионов.
О проблемах «Энергострима» стало известно после того, как в конце прошлого года бывший в то время главой правительства РФ Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития электроэнергетики, что по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 миллиардов рублей. При этом была названа фамилия Юрия Желябовского как руководителя холдинга «Энергострим». В августе этого года на совещании в Минэнерго обсуждалась возможность лишения сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», статуса гарантирующих поставщиков электроэнергии. В процессе обсуждения данного решения выяснилось, что компании холдинга начали взыскание поистине колоссальной суммы с ГК "Оптимы и ее владельцев Шандаловых в размере 20 млрд руб.
Между тем, ситуация вокруг энергосбытового холдинга еще сложнее: по словам источника газеты «Ведомости», в последние месяцы «Энергострим» подвергается рейдерской атаке команды Шандаловых, являющихся бенефициарами офшоров, о которых говорил Владимир Путин. Отец и сын Шандаловы (соответственно - президент и председатель совета директоров ГК «Оптима») назначили гендиректором «Энергострима» Сергея Смородина.
Как выяснилось позже, Шандаловы решились на фальсификацию документов с помощью нотариуса г. Дзержинска, который признал достоверными устав и протокол несуществующего собрания участников компании. В результате ФНС № 46 г. Москвы внесла нужные Шандаловым изменения в ЕГРЮЛ.
Нам не удалось найти ни самого Смородина, ни Казакова с Тихомировым (участников ООО "Энергострим"), которые якобы подписали данный протокол.
Как говорит тот же источник «Ведомостей», в адрес руководителей сбытовых компаний, входящих в «Энергострим», от семьи Шандаловых поступают угрозы с целью заставить сбытовиков скрыть истинных виновников громадных долгов холдинга. Андрей Шандалов в апреле 2012 года лично встречался с каждым заместителем генерального директора "Энергострим" и предлагал участвовать в рейдерском захвате на их стороне, в противном случае угрожал уголовным преследованием и физической расправой. Один человек перешел к нему, один уволился, против всех остальных начата травля.
Одновременно, по сведениям активистов блогосферы, нанятые Шандаловыми специалисты по PR пытаются продвинуть в интернет-СМИ компрометирующие публикации о Юрии Желябовском, в которых именно он представляется ответственным за вывод миллиардных сумм из сбытового холдинга. Благодаря своим связям, Шандаловы также подключили к рейдерскому захвату депутатов Госдумы, которые пишут запросы от имени мифического Смородина в Генпрокуратуру, МВД и СКР в целях оказания давления на менеджмент холдинга со стороны правоохранительных органов.
«Несомненно, что целью этой кампании является отчаянное стремление Шандаловых гарантированно перевести стрелки с себя на своего бывшего партнера Желябовского, сделать его виновником финансовых проблем холдинга и не возвращать многомиллиардные кредиты, взятые в интересах ГК «Оптима» у сбытовых компаний «Энергострима», - уверен знакомый с ситуацией источник в Минэнерго.
Компания «Энергострим» была создана в 2008 году двумя учредителями - Юрием Желябовским и Валерием Елисеевым (позже последний продал свою долю Желябовскому). Еще один их сокурсник - Андрей Шандалов, совладелец ГК "Оптима" - был привлечен на GR-функции и обеспечение безопасности. Так как ГК "Оптима" осуществляет услуги по развитию ИТ-инфраструктуры практически во всех правоохранительных структурах, соответственно обладает необходимыми связями.
В обмен на эти услуги сбытовые компании холдинга "Энергострим" предоставляли крупные займы на поддержку основного семейного бизнеса Шандаловых - ГК "Оптима", которая с кризисного 2008 года регулярно терпит убытки. Кроме того, Шандаловы пытались "поправить" финансовое состояние "Оптимы" и путем откровенного навязывания кабальных договоров на услуги: так, внедрение системы SAP в сбытовых структурах «Энергострима» отец и сын оценили ни много- ни мало в 6,7 миллиардов рублей. По их указанию энергосбытовые компании холдинга начали проводить конкурсы на SAP, однако в мае этого года подконтрольным Желябовскому сбытовым компаниям удалось принять решение на советах директоров о запрете внедрения SAP.
В конце концов, долги Шандаловых сбытовым компаниям «Энергострима» с учетом процентов по выданным займам достигли почти 20 миллиардов рублей. Сроки по выданным займам истекают в 2012 году.
В конце 2011 года руководство холдинга "Энергострим" проинформировало сбытовые компании о запрете на продление данных займов и необходимости их взыскания. Тогда Шандаловы и решились на попытку захвата управления «Энергострима», что, во-первых, позволило бы не выплачивать долги по займам, а во-вторых открывало перспективы присвоения новых прибылей от деятельности сбытовых компаний.
Между тем, время играет против Шандаловых. Несмотря на стратегический успех с организацией удара по Желябовскому, владельцы «Оптимы» не успели захватить холдинг "Энергострим" до того момента, как стали истекать сроки возврата займов. Поэтому сбытовые компании уже начали истребовать через суды выданные займы (на сегодняшний день всего подано исков на сумму около 6 млрд. руб.). Например, в конце июня этого года ОАО «Тулаэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд, требуя погасить долг по займу в 400 млн. рублей, выданному ранее ООО «Траверс», собственниками которого по данным ЕГРЮЛ являются Валерий и Андрей Шандаловы. Еще одним ответчиком по займам является ООО «Стройэксперт» (компания, которая должна холдингу около 11 млрд руб.), по данным ЕГРЮЛ до середины 2011 года Шандаловы напрямую владели данной компанией, а потом перевели на офшор Алора. Таких займов и, соответственно, исков, десятки… Исковые документы определенно указывают на то, кто же на самом деле обобрал сбытовые компании «Энергострима», пользуясь дружескими отношениями, обманом и сейчас пытается прикрыть невиданное мошенничество путем уничтожения кредитора.
06.11.2014 | 17:08
Нерядовые исполнители «оптимальных» афер.
Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов рублей, коллеги-журналисты написали десятки статей. В них подробно рассказывается, как эта коррупционная семейка сумела уничтожить крупнейший в стране частный энергетический холдинг «Энергострим» и прикарманить денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями.
Безусловно, и коварный усач Валерий Шандалов, и его гламурный сын – очень яркие персонажи. Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их.
Напомним, что за период с 2008 года по настоящее время этому преступному сообществу удалось путем невозврата займов, взятых у энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим», похитить и легализовать более 25 миллиардов рублей.
Короля, как известно, делает свита. Без команды искусных помощников Шандаловы, возможно, до сих пор были бы мелкими московскими бизнесменами в сфере IT, а не уважаемыми гражданами Австрии.
Итак, приступаем.
Главным в организации движения похищенных денежных и их легализации является директор по экономике и финансам группы компаний «Оптима» Кирилл Зацепин.
Кирилл Зацепин
Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы». Именно через Кирилла Зацепина обеспечивалось отмывание денежных средств, похищенных Шандаловыми и их партнером Киселевым из энергосбытовых компаний холдинга «Энергострим». Для отмывания через коммерческие банки использовались фиктивные компании-заемщики, которыми управлял также Зацепин. Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации.
Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг «Энергострим». В последние месяцы, после смены руководства Следственного департамента, расследование перешло в активную фазу, несмотря на противодействие шандаловских «решал».
Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно – сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина. По имеющейся информации, она уже дала подробные показания занимающимся делом «Оптимы» следователям, в которых полностью раскрывается преступная деятельность Зацепина. В благоприятном исходе и при полном сотрудничестве со следствием сама гражданка Сахно отделается условным сроком. А вот гражданину Зацепину явно светит долгое пребывание в местах не столь отдаленных.
Если Зацепин через подставные фирмы организовывал отмывание и легализацию похищенных денежных средств, пополняя официальную кассы «Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой.
Татьяна Рудакова
Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро.
Елена Синяева
Еще один скромный член команды обнала - Елена Синяева. В её зону ответственности входило и входит обеспечение комфортной жизнедеятельности акционеров «Оптимы». Это распределение денежных средств между лидерами преступного сообщества, оплата их личных нескромных счетов: картины, яхты, самолеты, оплата транспорта и охраны, вплоть до оплаты коммунальных услуг и телефонов, а также выдача карманных денег. Не свидетель, а просто находка для следствия – вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников. И в результате от Марковой разочаровавшиеся «хозяева» со скандалом избавились как от отработанного материала.
А это была весьма большая ошибка. Ведь именно Маркова обеспечивала организацию приобретения оффшорными компаниями Шандаловых и Киселева энергосбытовых компаний на похищенные у тех же компаний денежные средства. Она же занималась сопровождением движения денежных средств по притворным договорам в нерезидентную зону. Крайне маловероятно, что она собирается делить с бывшими нанимателями ответственность за банкротство обворованных энергосбытовых компаний. Кто как не Маркова знает конечных бенефициаров в «Колорах», «Ариньях», «Фортизах», «Обименах», «Кевалдах,» и других оффшорных компаниях Шандаловых и Киселева.
Не секрет, что у «Оптимы» в последнее время финансовые дела идут не плохо, а очень плохо. Увлекшись криминальным распилом «Энергострима», наши герои совсем забыли о своем основном бизнесе. И в результате теперь они вынуждены спешно и почти за бесценок распродавать остатки награбленного.
Ситуация складывается критичная - наличных денег нет, а коррупционеры из правоохранительных органов требуют все больше и больше денег за отсрочку подписания ордера на арест Шандаловых и их обнальной команды. Поэтому они уже вынуждены платить натурой.
Например, в конце августа текущего года они безвозмездно передали коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов через залоговую схему нежилое здание в Москве общей площадью 3 256, 9 кв. м по адресу Матросская тишина, д. 16Г. Если кто интересуется, может проверить кадастровый номер: 77:03:0003011:1033.
Шандаловых сгубила собственная жадность и чрезмерная осторожность. Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой - всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто. Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».
Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» - слишком рискованный это бизнес. Возможную угрозу ареста не покроют никакие проценты. Но, как известно, свято место пусто не бывает. Кто же теперь обслуживает Шандаловых в нерезидентной зоне?
Работу провайдеров оффшорных компаний для Шандаловых теперь выполняют некий гражданин Швейцарии Морис Тейлор, а также Сергей Губаревич. В опубликованной в интернете переписке Андрея Шандалова со своим решалой Станиславом Шевоцуковым Губаревич фигурирует как «тот исключительный юрист без языка».
Сергей Губаревич
Именно Губаревич, сосватанный Шевоцуковым Андрею Шандалову в ноябре 2012 год, подхватил эстафету опальной Екатерины Марковой и сейчас осуществляет вывод денежных средств, похищенных преступным сообществом, а также их легализацию за границей.
В нашем распоряжении есть документ, в котором говорится, что общая выручка преступного сообщества Шандаловых и Киселева от продажи похищенных акций ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Тверьоблэлектро» составила около 800 млн рублей. Выводились из России за границу эти деньги по фиктивным сделкам на вымышленную поставку в промышленном объеме китайского нижнего белья и древних игровых приставок. Таким образом деньги были благополучно выведены Губаревичем и легализованы им на заграничных счетах своих нанимателей.
Общая схема обналичивания выглядит, согласно этому документу, следующим образом: сперва Шандаловы получают на счета подконтрольных компаний-однодневок безналичные средства. Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту – наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.
В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта». В 2012 году по данному эпизоду было возбуждено уголовное дело, и «решалы» посоветовали Шандалову вернуть деньги, не доводя до судебного расследования. Получается и мошенники иногда возвращали похищенное, если их прижать уголовным делом, но для этого они должны снова где-то что-то украсть.
Странно было бы полагать, что кредиторы обворованных Шандаловыми и Киселевым энергосбытовых компаний получают хотя бы рубль с указанных выше продаж. Даже китайские трусы и игровые приставки проходят мимо. Впрочем, не удивительно – ведь они существуют только на бумаге в схемах Губаревича, Зацепина, Рудаковой и Синяевой.
Да и о каком возврате средств в отношении обманутых кредиторов можно говорить, когда тот же Сергей Губаревич, как сообщают источники, близкие к бухгалтерии Оптимы, скрывает реальный доход даже от своей бывшей жены. Не хочет этот алиментщик переплачивать на содержание собственного малолетнего ребенка. По сведениям источника, только за текущий год Сергей не доплатил своему ребенку в алиментах порядка 1,5 млн рублей, получая деньги в конвертах от Татьяны Рудаковой.
Итак, запомните эти имена: Кирилл Зацепин, Татьяна Рудакова, Елена Синяева, Сергей Губаревич. Без них Шандаловым и Киселеву не удалось бы совершить и десятой части своих «подвигов». Будем надеяться, что ответственность они понесут также солидарную. И тогда все узнают, есть ли язык у «исключительного юриста».
Схема обналичивания денежных средств К.Зацепина:
Анна Панченко
